Зона свободной торговли с Турцией станет большой кормушкой для контрабандистов? Обнародована схема

Зона свободной торговли с Турцией, которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, может стать "большой кормушкой" для контрабандистов. Как объясняет журналист Евгений Плинский, 99% всего импорта турецкой одежды, фруктов и овощей – это "сырьевая база налоговых схем и скруток НДС" на госпредприятиях или крупных проектах.

"Схем много, а суть одна. Поясняю. Весь турецкий товар везут в Украину и растамаживают не реальные получатели, а фирмы-однодневки из контрабандного пула. Повезете сами, таможня вас и разорвет. Вы – чужак! Эти компании, растаможив груз и отдав его заказчику, оставляют у себя документы на товар, а главное – имеют уплаченный при растаможке налоговый кредит. Те самые 20% НДС", – пишет Плинский в своем Facebook.

После этого компании продают по документам товар вместе с налоговыми кредитами на "фирмы-скрутки", а те через 2-3 продажи "превращают" их в поставки битума для дорог или угля для производителей электроэнергии.

С помощью такой схемы отмываются бюджетные средства и оптимизируется НДС (налог на добавленную стоимость). А в свою очередь зона свободной торговли с Турцией в разы увеличит поток товаров, "раздув" при этом объем импортного НДС.

При этом возить товары из Турции также будут точно не "белые импортеры", а приближенные к некоторым функционерам власти контрабандисты. Как говорит Плинский, турецкое направление – это не мелочи. Даже в списке СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) по контрабанде часть фигурантов – игроки именно направления из Турции.

"И что мы имеем спустя почти год? Красоту среди бегущих. Троих из списка СНБО "по Турции" вернули в игру в интересах некоторых функционеров во власти. Мои источники говорят, что 50% Турции, как и при Порошенко, везет сегодня Виктор Шерман", – отмечает журналист.

Виктор Шерман – одесский бизнесмен, руководитель 16 компаний. Во время работы "управления Грановского" якобы содержалась команда менеджеров, которые круглосуточно следили за регистрацией таможенных деклараций. По словам инсайдеров, Шерман отвечал за сбор наличных, пишет "Стопкор".

А Александр Грановский, который является экс-нардепом, председательствовал в часто называемом в СМИ "офисе контрабанды". Шерман же является одним из управленцев реализации "Грановских схем".

Кроме того, как указывает журналист, 40% рынка получили обратно "черновицкие слоны". Речь идет о черновицком контрабандисте Александре Еремийчуке, более известном как "Слон", а также Юрие Кушнире. Второй, как пишут СМИ, долгое время был приближен к СБУ, якобы зарабатывал на контрабанде, в том числе и сигарет, в Черновицкой области.

Плинский отмечает, что везут товар они через свою фирму Cargo (S.K. CARGO). Компания не указывает свое юрлицо в Украине, но, по данным СМИ, неоднократно была замечена в схемах.

Как сообщал 1bpost, у Еремийчука (он же "Слон") было сразу несколько схем. Упомянем об одной из них. На румынско-украинской границе происходит подмена документов на груз, который импортируется в Украину. Из Турции отправляется грузовой автомобиль, загруженный ТИГ (тарно-искусственные грузы) весом 23-24 тонны. После подмены документов между пунктом пропуска Сирет (Румыния) и Порубное (Украина), до таможенного оформления на посту Черновцы декларируется 13-15 тонн ткани, или стеклоровинга (перевязочный шнур) (недоплата платежей – ориентировочно 400-500 тыс. грн).

Отмечается, что было около 20 случаев, когда декларировалось 15 тонн ДСП вместо 23 тонн ТШВ. Недоплата оценивается в примерно 600-700 тыс. грн. Госбюджету наносится огромный ущерб. С целью реализации таких схем и была создана логистическая компания S.K. CARGO, утверждают расследователи.

Интересно, что информацию о том, что большинство фигурантов из списка СНБО ранее вернулись к своей преступной деятельности, сообщали даже в ГБР (Государственное бюро расследований). Список контрабандистов выглядит так:

• Бокало Иван Васильевич (Львов);

• Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);

• Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);

• Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

• Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

• Альперин Вадим Александрович (Одесса);

• Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

• Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

• Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

• Дидух Владимир Степанович (Львов).

Детальнее о санкциях против контрабандистов писал OBOZREVATEL. Кстати, "прикрыть" известных контрабандистов госорганы громко обещают еще с 2017-18 гг.

"Кроме этого, говорят, что Шерману отдали монополию на ввоз всего контрафакта брендов из Турции. Не верите? Спросите таможню и ГБР, сколько фур с брендами на турецком пароме они задержали за последние месяцы. Так что ЗСТ (Зона свободной торговли. – Ред.) – это не просто выстрел в ногу украинским производителям, это огромный источник расширения таможенно-налогового схематоза", – подытожил Плинский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, закарпатские контрабандисты незаконно доставляют сигареты в Румынию, переходя через гору Менчул (1 998 метров высоты). За 1 ходку в тяжелых условиях они получают 100-150 евро. Каждую неделю контрабандисты совершают 3-4 ходки, "зарабатывая" таким образом около 1 200-2 400 евро в месяц.