Зона вільної торгівлі з Туреччиною стане великою годівницею для контрабандистів? Оприлюднено схему

Зона вільної торгівлі з Туреччиною, яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський, може стати "великою годівницею" для контрабандистів. Як пояснює журналіст Євген Плінський, 99% всього імпорту турецького одягу, фруктів та овочів – це "сировинна база податкових схем та скруток ПДВ" на держпідприємствах або великих проєктах.

"Схем багато, а суть одна. Пояснюю. Весь турецький товар везуть в Україну і розмитнюють не реальні одержувачі, а фірми-одноденки з контрабандного пулу. Повезете самі, митниця вас і розірве. Ви – чужинець! Ці компанії залишають у себе документи на товар, а головне – мають сплачений при розмитненні податковий кредит. Ті самі 20% ПДВ", – пише Плінський у своєму Facebook.

Після цього компанії продають за документами товар разом із податковими кредитами на "фірми-скрутки", а ті через 2-3 продажі "перетворюють" їх на постачання бітуму для доріг або вугілля для виробників електроенергії.

За допомогою такої схеми відмиваються бюджетні кошти та оптимізується ПДВ (податок на додану вартість). А зона вільної торгівлі з Туреччиною в рази збільшить потік товарів, "роздувши" при цьому обсяг імпортного ПДВ.

Проте возитимуть товари з Туреччини також точно не "білі імпортери", а наближені до деяких функціонерів влади контрабандисти. Як каже Плінський, турецький напрям – це не дрібниці. Навіть у списку РНБО (Рада національної безпеки та оборони України) з контрабанди частина фігурантів – гравці саме напрямку з Туреччини.

"І що ми маємо майже через рік? Красу серед тих, хто біжить. Трьох зі списку РНБО "по Туреччині" повернули в гру на користь деяких функціонерів у владі. Мої джерела кажуть, що 50% Туреччини, як і за Порошенка, везе сьогодні Віктор Шерман", – зазначає журналіст.

Віктор Шерман – одеський бізнесмен, керівник 16 компаній. Під час роботи "управління Грановського" нібито утримувалась команда менеджерів, які цілодобово стежили за реєстрацією митних декларацій. За словами інсайдерів, Шерман відповідав за збір готівки, пише "Стопкор".

А Олександр Грановський, який є екснардепом, головував у часто згадуваному у ЗМІ "офісі контрабанди". Шерман є одним із управлінців реалізації "Грановських схем".

Крім того, як зазначає журналіст, 40% ринку отримали назад "чернівецькі слони". Йдеться про чернівецького контрабандиста Олександра Єремійчука, більш відомого як "Слон", а також Юрія Кушніра. Другий, як пишуть ЗМІ, довгий час був наближений до СБУ, нібито заробляв на контрабанді, зокрема й цигарок, у Чернівецькій області.

Плінський зазначає, що везуть товар вони через свою фірму Cargo (S.K. CARGO). Компанія не вказує свою юрособу в Україні, але, за даними ЗМІ, неодноразово була помічена у схемах.

Як повідомляв 1bpost, у Єремійчука (він же "Слон") було відразу кілька схем. Згадаймо про одну з них. На румунсько-українському кордоні відбувається підміна документів на вантаж, який імпортується до України. З Туреччини відправляється вантажний автомобіль, завантажений ТШВ (тарно-штучні вантажі) вагою 23-24 тонни. Після заміни документів між пунктом пропуску Сирет (Румунія) та Порубне (Україна), до митного оформлення на посту Чернівці декларується 13-15 тонн тканини, або склоровінгу (перев'язувальний шнур) (недоплата платежів – орієнтовно 400-500 тис. грн).

Наголошується, що було близько 20 випадків, коли декларувалося 15 тонн ДСП замість 23 тонн ТШВ. Недоплата оцінюється приблизно у 600-700 тис. грн. Держбюджету завдають величезних збитків. З метою реалізації таких схем було створено логістичну компанію SK CARGO, стверджують розслідувачі.

Цікаво, що інформацію про те, що більшість фігурантів зі списку РНБО раніше повернулися до своєї злочинної діяльності, повідомляли навіть у ДБР (Державне бюро розслідувань). Список контрабандистів має такий вигляд:

• Бокало Іван Васильович (Львів);

• Пересоляк Валерій Іванович (Закарпатська область);

• Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);

• Єримічук Олександр Володимирович (Чернівці);

• Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);

• Альперін Вадим Олександрович (Одеса);

• Чудаков Олександр Леонідович (Одеса);

• Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса);

• Кравченко Олександр Миколайович (Одеса);

• Дідух Володимир Степанович (Львів).

Детальніше про санкції проти контрабандистів писав OBOZREVATEL. До речі, прикрити відомих контрабандистів держоргани голосно обіцяють ще з 2017-18 рр.

"Крім того, кажуть, що Шерману віддали монополію на ввезення всього контрафакту брендів із Туреччини. Не вірите? Запитайте митницю та ДБР, скільки фур із брендами на турецькому поромі вони затримали за останні місяці. Так що ЗВТ (Зона вільної торгівлі. – Ред.) – це не просто постріл у ногу українським виробникам, це величезне джерело розширення митно-податкового схематозу", – підсумував Плінський.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, закарпатські контрабандисти незаконно доставляють сигарети до Румунії, переходячи через гору Менчул (1998 метрів висоти). За 1 ходку у важких умовах вони одержують 100-150 євро. Щотижня контрабандисти здійснюють 3-4 ходки, заробляючи таким чином близько 1 200-2 400 євро на місяць.