Видео дня
Наотрез отказываются: с какими странами не работают топ-криптобиржи мира
Криптовалютные биржи являются основными площадками для торговли и обмена Биткоина, Ethereum и других популярных и не очень виртуальных активов. Однако работают они далеко не со всеми странами.
В Украине есть несколько “национальных" криптобирж. Cамая крупная и влиятельная из них – WhiteBIT. Компания создала собственную блокчейн-экосистему, в которую входят централизованная и децентрализованная криптобиржа, а также P2P-платформа. Несмотря на свои масштабы, компания работает далеко не со всеми странами – этой позиции придерживается и большинство демократических стран мира.
Стоит отметить, что доступ к своим сервисам после привязки удостоверений личности к аккаунту встречается только на централизованных криптобиржах – благодаря KYC-процедуре (верификации аккаунта по паспорту) пользователи WhiteBIT получают возможность надёжнее защитить свои криптоактивы и учётные записи. На этом фоне OBOZREVATEL узнал, граждане каких стран и по каким причинам попадают "в черный список" централизованного криптобизнеса.
Россия: террор мирного населения Украины
Первым примером стран, закрытых для пользователей большинства крупнейших криптоплощадок, логично указать Россию. После начала полномасштабной агрессии Кремля в 2022 году против Украины криптовалютные санкции дополнили ограничения, которые вводились в отношении традиционных финансов РФ с 2014 года.
Одной из первых бирж с россиянами перестала работать WhiteBIT. С первых дней войны компания ограничила регистрацию новых пользователей из РФ, убрала торговые пары с рублем и возможность вывести деньги в российской валюте. Руководство биржи имеет четкую позицию в отношении страны-агрессора и ее жителей. На платформе невозможна регистрация россиян, все их аккаунты были заблокированы от начала полномасштабного вторжения, а также на сайте логично больше невозможны депозит и вывод средств в рублях.
В апреле Еврокомиссия запретила россиянам хранить на криптовалютных счетах и кошельках в европейских компаниях виртуальные активы в эквиваленте более 10 тыс. евро. Но после проведения незаконных “референдумов" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей эту меру ожидаемо ужесточили, и вовсе запретив криптокомпаниям оказывать услуги гражданам РФ.
Также после 24 февраля работу с российскими пользователями прекратили некоторые обменники, в числе которых LocalBitcoins и BTC-Alpha, криптокошелек Blockchain.com, а также биржи CEX.IO и Bithumb, а Coinbase, как и WhiteBIT, заблокировала криптокошельки граждан и компаний из РФ.
Иран: 40 лет санкций
Компанию в списке токсичных режимов России составил Иран. Причина кроется в произошедшей в 1979 году Исламской революции, в результате которой верховным правителем этой страны стал аятолла Хомейни, а также было захвачено американское посольство.
Таким образом, санкции в отношении этой страны действуют более 40 лет. Все это время в Иран запрещено экспортировать товары и услуги индивидуальным лицам и организациям.
Главным “смотрителем" за соблюдением санкционной политики выступают США, которые ввели почти полное экономическое эмбарго в отношении этой страны. Чтобы не иметь проблем с крупнейшей экономикой мира, централизованные криптобиржи обходят Иран стороной.
Именно поэтому недавно криптобиржа Binance попала в скандал – журналисты выяснили, что платформа обработала криптовалютные транзакции для граждан Ирана на $7,9 млрд. Практически все операции совершались с крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. Также в расследовании фигурирует и другая крупная криптобиржа KuCoin.
КНДР: все ради ракет
Еще одна страна-изгой, с которой предпочитают не связываться крупные криптовалютные компании – это КНДР. Все по той же причине – международные санкции в отношении режима Ким Чен Ына из-за ракетно-ядерной программы его страны.
Именно за обход этих ограничений разработчика блокчейна Ethereum Вирджила Гриффита приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы. Столь длительный срок 38-летний американец получил за выступление на криптовалютной конференции в Пхеньяне и намерение наладить схему обмена криптовалюты между Северной и Южной Кореями.
Кроме того, за работу с гражданами КНДР под санкции попал самый популярный криптовалютный микшер Tornado Cash. В Министерстве финансов США заявили, что именно через эту платформу хакеры из северокорейской группировки Lazarus (APT38) отмыли более $700 млн, поэтому ее признали угрозой нацбезопасности Америки.
Также OBOZREVATEL сообщал о журналистском расследовании, которое показало, что северокорейские хакеры активно пользуются и Binance. Всего за четыре года злоумышленники отмыли через эту биржу не менее $2,35 млрд, полученных нелегальным путем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!