Binance загрожують санкції США: іранці провели через криптобіржу майже $8 млрд
Відома криптобіржа Binance перешкоджала спробам США ізолювати Іран від світової фінансової системи й опрацювала криптовалютних транзакцій майже на $8 млрд. Тепер майданчик сам ризикує потрапити під американські санкції.
Як повідомляє Reuters, практично всі транзакції відбувалися з найбільшою криптобіржею Ірану Nobitex. На своєму сайті майданчик публікує рекомендації щодо обходу санкцій.
Одна з порад: використовувати для транзакцій криптовалюту Tron, яка дозволяє клієнтам зберігати анонімність і не наражати на загрозу санкцій свої активи. Саме в цій монеті було здійснено три чверті іранських транзакцій через Binance. Також використовувалися Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether та Litecoin.
Згідно з оцінкою аналітичної компанії Chainalysis, з 2018 року і по листопад-2022 іранці провели через Binance криптовалют на $7,8 млрд. З цієї суми $2,95 млрд було переведено між іранськими біржами та Binance безпосередньо, а $5 млрд – через різних посередників.
Регулятори називають такі непрямі криптопотоки індикатором можливого відмивання грошей та ухилення від санкцій. З метою замести сліди клієнти криптобіржі часто ускладнюють ланцюжки криптовалютних перекладів.
При цьому варто зазначити, що ані Nobitex, ані інші іранські криптоплатформи не перебувають під безпосередніми санкціями США. Проте чинні обмеження забороняють американським громадянам та юридичним особам продавати товари та послуги (зокрема фінансові) резидентам, підприємствам чи установам Ірану.
Як фірма, ліцензована у США, Binance має дотримуватися цих заходів. В іншому випадку їй загрожує великий штраф та обмеження доступу до фінансової системи Сполучених Штатів.
У самій Binance підтверджують те, що іранські користувачі справді здійснювали транзакції через біржу. Проте прес-секретар компанії Патрік Хіллманн стверджує, що всіх порушників виявили та заблокували.
"Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які мають доступ до тих самих організацій, що є під санкціями США. Однак ми зробили активні кроки задля обмеження нашої присутності на іранському ринку", - заявив – Хіллманн.
Він запевняє, що резиденти Ірану не можуть відкривати облікові записи на цьому майданчику, а створені вже не підтримуються. Попри це журналісти називають Binance лідируючим криптомайданчиком за обсягом транзакцій, які іранці провели з 2018 року.
Також OBOZREVATEL повідомляв про розслідування щодо Binance, яке показало, що з 2017 по 2021 рік зловмисники відмили через цю біржу не менш як $2,35 млрд, отриманих нелегальним шляхом. До послуг платформи активно зверталися користувачі одного з найбільших торгових майданчиків даркнету Hydra та хакери з північнокорейського угруповання Lazarus.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!