В Украине будут штрафовать банки на огромные суммы: их обяжут раскрывать банковскую тайну

Все банки Украины обязали ежегодно передавать Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) сведения о счетах всех нерезидентов – юридических и физических лиц, частных фондов и трастов. Далее ГНСУ будет направлять полученные данные в страны налогового резидентства владельцев счетов. За нарушения же норм отчетности будут налагаться огромные штрафы – около 1 млн грн.

Видео дня

Об этом в Facebook рассказала директор и основатель LLC Holding company "Golden business group" Марина Дмитриева. Она отметила: новые нормы должны вступить в силу 1 января 2023 года – но только в случае прекращения действия военного положения.

"Украина существенно повышает прозрачность и надежность налоговой системы в рамках реформ – внедряет международные стандарты отчетности CRS. Для этого начинается автоматический обмен финансовой информацией со странами-партнерами по CRS. ... Взаимно автоматически и ежегодно украинские налоговики будут получать соответствующую отчетную информацию от стран-партнеров по CRS", – отметила Дмитриева.

При этом она подчеркнула: штрафы за нарушение норм отчетности CRS – "безумные". Их размер будет варьироваться от 0,5-100 минимальных зарплат (3350 – 670 000 грн) до 1% годового дохода подотчетного банка.

В то же время в правительстве Украины подчеркнули: внедрение в национальное законодательство требований Стандарта CRS – "обязательное условие для присоединения Украины к международной системе обмена информацией". Среди прочего это позволит:

• повысить прозрачность и надежность Украины как государства-партнера по обмену информацией;
• препятствовать уклонению от уплаты налогов и повысить уровень соблюдения требований налогового законодательства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине уже с 2023 года появятся электронные резиденты (е-резиденты). То есть бизнес из-за границы можно будет зарегистрировать в Украине без фактического переезда в страну. Регистрация будет происходить на третью группу ФЛП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!