В Україні штрафуватимуть банки на величезні суми: їх зобов'яжуть розкривати банківську таємницю

Усі банки України зобов'язали щорічно передавати Державній податковій службі України (ДПСУ) відомості про рахунки всіх нерезидентів – юридичних та фізичних осіб, приватних фондів та трастів. Далі ДПСУ надсилатиме отримані дані до країн податкового резидентства власників рахунків. За порушення ж норм звітності накладатимуться величезні штрафи – близько 1 млн грн.

Відео дня

Про це у Facebook розповіла директор та засновник LLC Holding company "Golden business group" Марина Дмитрієва. Вона зазначила: нові норми мають набути чинності 1 січня 2023 року – проте лише у разі припинення дії воєнного стану.

"Україна суттєво підвищує прозорість та надійність податкової системи в рамках реформ – впроваджує міжнародні стандарти звітності CRS. Для цього починається автоматичний обмін фінансовою інформацією з країнами-партнерами щодо CRS. ... Взаємно автоматично та щорічно українські податківці отримуватимуть відповідну звітну інформацію від країн- партнерів по CRS", – зазначила Дмитрієва.

При цьому вона наголосила: штрафи за порушення норм звітності CRS – "шалені". Їхній розмір варіюватиметься від 0,5-100 мінімальних зарплат (від 3 350 грн до 670 000 грн) до 1% річного доходу підзвітного банку.

Водночас в уряді України наголосили: впровадження у національне законодавство вимог Стандарту CRS "є обов'язковою умовою для приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією". Серед іншого, це дозволить:

підвищити прозорість та надійність України як держави-партнера з обміну інформацією;
сприяти запобіганню ухилення від сплати податків та підвищенню рівня дотримання вимог податкового законодавства.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 2023 року з'являться електронні резиденти (е-резиденти). Тобто бізнес із-за кордону можна буде зареєструвати в Україні без фактичного переїзду до країни. Реєстрація відбуватиметься на третю групу ФОП.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!