''Останетесь без денег'': в Украине забили тревогу из-за финансовых пирамид
Украину заполонили финансовые пирамиды, ежегодно они привлекают в свои проекты сотни миллионов гривен украинцев.
Как сказано в материале UBR, власти предупредили граждан об обмане и риске остаться без средств.
"Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существования "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов", — сообщили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Отмечается, что большинство проектов построено по принципу финансовых пирамид: первые пайщики получают прибыль за счет новопришедших.
Большинство пирамид сосредоточены на торговле на финансовых рынках: вложениях в бинарные аукционы, криптобиржи, в сегменты Forex и пр. Часто фирмы, предоставляющие подобные услуги зарегистрированы в налоговых гаванях: Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату.
При этом иногда инвесторы сталкиваются с откровенной фальсификацией документов, и вообще не могут докопаться до реальных владельцев проектов.
"Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они не вовлечены в эти проекты. В большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на такие активы, кроме "сертификатов" или "валюты" самого проекта", — предупредили эксперты.
Читайте: Биткоин-пирамида лопнула: похищенные деньги хранили на вилле
В Нацкомиссии назвали подозрительные проекты:
Торговая платформа Binomo, сосредоточенная на инвесторах в СНГ;
Брокер Olymp Trade с 1,6 млн активных пользователей по всему миру и в Украине в том числе;
IQOPTION LTD с адресом на St. Vincent and Grenadines;
Платформа MMCIS, которую в НКЦБФР назвали мошеннической;
Компания Cashberry, предоставляющая возможность торговли на крупнейших криптовалютных биржах;
Проект Wallie, который открыто себя позиционирует как финансовая пирамида.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники придумали новые схемы выманивания денег у пользователей онлайн-досок объявлений.