''Залишитеся без грошей '': в Україні забили на сполох через фінансові піраміди
Україну заполонили фінансові піраміди, щорічно вони залучають до своїх проектів сотні мільйонів гривень українців.
Як йдеться у матеріалі UBR, влада попередила громадян про обман і ризик залишитися без коштів.
"Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозумної поведінки інвесторів, існування "сірих зон", які не регулює національне законодавство, і відсутність повноцінних фінансових інструментів", — повідомили в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зазначається, що більшість проектів побудовані за принципом фінансових пірамід: перші пайовики отримують прибуток за рахунок новоприбулих.
Більшість пірамід зосереджені на торгівлі на фінансових ринках: вкладеннях у бінарні аукціони, криптобіржі, в сегменти Forex тощо. Часто фірми, які надають подібні послуги, зареєстровані в податкових гаванях: Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент і Гренадіни, республіка Вануату.
Водночас іноді інвестори стикаються з відвертою фальсифікацією документів, і взагалі не можуть докопатися до реальних власників проектів.
"Публічні особи, котрі представляються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, тому що жодним формальним чином вони не залучені в ці проекти. В більшості випадків проект не здійснює ніякої реальної інвестиційної діяльності. Отже, інвестор не набуває права власності на такі активи, крім "сертифікатів" або "валюти" самого проекту", — попередили експерти.
Читайте: Біткоїн-піраміда луснула: викрадені гроші зберігали на віллі
У Нацкомісії назвали підозрілі проекти:
Торговельна платформа Binomo, зосереджена на інвесторах у СНД;
Брокер Olymp Trade з 1,6 млн активних користувачів по всьому світу і в Україні зокрема;
IQOPTION LTD з адресою на St. Vincent and Grenadines;
Платформа MMCIS, яку в НКЦПФР назвали шахрайською;
Компанія Cashberry, яка надає можливість торгівлі на найбільших криптовалютних біржах;
Проект Wallie, який відкрито себе позиціонує як фінансова піраміда.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї придумали нові схеми виманювання грошей у користувачів онлайн-дошок оголошень.