Заблокировали миллиарды и выгнали из международных организаций: как РФ проиграла Украине на финансовом фронте 

Госфинмониторинг Украины после начала полномасштабной войны добился исключения РФ из ряда международных организаций. Кроме того, обнаружили и передали в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях на 23,9 млрд грн, заблокировали операции на 3,5 млрд грн.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который опубликовали на официальном сайте. Так, с начала полномасштабной войны удалось добиться прогресса по таким направлениям:

• FATF

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Россию ограничили в правах членства. Кроме того, организация признала действия агрессора такими, которые противоречат ее принципам и нарушают стандарты.

• MONEYVAL

РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

До этого с 25 февраля при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

• Binance

Исключена возможность совершать P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем, ограничено участие в торгах для некоторых резидентов РФ, закрыты счета родственников кремлевских чиновников

Госфинмониторинг совместно с Минцифры и криптоэкспертами идентифицировал российские криптоообменники, связанные с подсанкционными банками. Украина добивается блокировки их хостингов и направила обращение в ключевую американскую компанию-хостер Cloudflare.

Кроме того, в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки российских криптокошельков, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.

Также 17-18 марта Госфинмониторинг обратился к криптовалютной бирже Binance и лично к ее главе. В результате 20 марта Binance запретила проводить P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем.

Кроме того:

- проанализированы 175 538 переводов за границу;

- направлены в правоохранительные органы 389 материалов;

- заблокированы 1269 счетов коллаборантов;

- направлены 867 запросов 147 иностранным разведкам;

- 138 иностранных финрегуляторов обеспечивают превентивные мероприятия касательно бизнеса с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решением последовало исключение РФ из MONEYVAL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!