В Москве прошли обыски в банках: задержаны четверо

Четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности были задержаны по итогам серии обысков в банках 15 мая в Москве (Россия), передает Лента.ру.

Всего было проведено 26 обысков в банках, офисах, жилых помещениях и автомобилях. Изъяты финансовые документы, оборудование для управления счетами фиктивных фирм, а также печати несуществующих организаций.

По версии следствия, с января 2011 года преступная группа вывела в теневой сектор 1,5 миллиарда рублей. Деньги клиентов по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" переводились на счета в "ОПМ-банке", а затем клиенты получали наличные через депозитарий банка. За свои услуги банкиры требовали до пяти процентов от обналиченной суммы.

Задержанным уже предъявлено обвинение по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). 17 апреля суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигурантов.