У Москві пройшли обшуки в банках: затримані четверо

Четверо підозрюваних у незаконній банківській діяльності були затримані за підсумками серії обшуків в банках 15 травня в Москві (Росія), передає Лента.ру .

Всього було проведено 26 обшуків в банках, офісах, житлових приміщеннях і автомобілях. Вилучено фінансові документи, обладнання для управління рахунками фіктивних фірм, а також печатки неіснуючих організацій.

За версією слідства, з січня 2011 року злочинна група вивела в тіньовий сектор 1,5 мільярда рублів. Гроші клієнтів за фіктивними платіжними дорученнями ТОВ "Бізнес Консалтинг" переводилися на рахунки в "ОПМ-банку", а потім клієнти отримували готівку через депозитарій банку. За свої послуги банкіри вимагали до п'яти відсотків від знятої суми.

Затриманим вже пред'явлено обвинувачення за 172-ю статтею КК РФ (незаконна банківська діяльність). 17 квітня суд розгляне клопотання слідства про арешт фігурантів.