Купівля криптовалюти через сторонні послуги: як застрахуватися від шахраїв
Від початку війни в Україні криптовалюта зарекомендувала себе як інструмент, на який можна покластися в кризових умовах. Але надходження монет на рахунок, які зберігалися в одному гаманці разом з "брудними", може створити для одержувача багато неприємностей згодом, тому експерти рекомендують користуватися AML-механізмами.
AML – комплекс заходів для боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом (Anti-Money Laundering). Мета таких процедур – запобігання фінансуванню тероризму, шахрайства та маніпуляцій на ринку.
Всупереч помилковій думці, що децентралізований світ блокчейну наскрізь пронизаний "нечистими" операціями з криптовалютою, багато торгових майданчиків піклуються про свою репутацію і тому не обслуговують підозрілі акаунти. Навіть один сатоші (0,00000001 біткоїну), отриманий злочинним чином, залишить "мітку" на гаманці – його власник може зіткнутися з блокуванням, заморозкою коштів та судовими позовами.
На що має право отримувач?
У деяких випадках доводиться вдаватися до послуг не до кінця перевірених платформ або платформ із сумнівною репутацією. Користувачам таких майданчиків необхідно дотримуватися максимальної безпеки.
Перед покупкою криптовалюти у продавця необхідно дізнатися криптовалютну адресу, з якої надійдуть монети. Він є випадковою комбінацією цифр і літер, є безкоштовним та не залежить від інших адрес.
Продавці, які приховують адресу, з якої надсилатимуть криптовалюту, не викликають довіри. Їх краще уникати, навіть якщо вони пропонують вигідніші умови угоди.
Як перевірити адресу на "чистоту"?
Найпростіший спосіб боротьби з "брудною" криптовалютою - AML-перевірка. Один з таких інструментів створила найбільша криптовалютна біржаЄвропи WhiteBIT.
Послуга доступна для зареєстрованих користувачів. Щоб нею скористатися, необхідно увійти до свого облікового запису (після інтеграції біржі з програмою Дія верифікувати обліковий запис можна за хвилину) та відкрити вкладку "Сервіси".
У вікні досить вказати тип монет, які ви хочете отримати (Bitcoin, Ethereum, Litecoin або Bitcoin Cash) та адресу відправника. Сама перевірка займає кілька секунд і показує, чи зберігалися у гаманці продавця активи, пов'язані з нечесною діяльністю.
Вартість AML-перевірки – 1 USDT, що дорівнює 1 долару. І це досить низька плата за гарантії безпеки та відсутність проблем із регулюючими органами надалі.
Як уже повідомляв OBOZREVATEL, наявність AML-механізмів – один із показників надійної криптобіржі. У статті на нашому сайті ви можете дізнатися інші ознаки, які мають торгові майданчики, гідні довіри.