Все акции ГОКа российского миллиардера в Украине остались под арестом – БЭБ

В Украине были повторно арестованы 100% корпоративных прав горно-обогатительного комбината (ГОК). Предприятие занималось нелегальным экспортом титансодержащего сырья в Россию и Беларусь по заниженным ценам. Речь может идти о Демуринском ГОКе, конечным бенефициаром которого является российский миллиардер Михаил Шелков.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Таким образом, распространенная некоторыми СМИ информация о том, что с активов ГОКа сняли арест, является ложной.

Решение о повторном аресте было принято районным судом Киева еще 8 июня. "Основанием для ходатайства относительно повторного ареста стало определение апелляционного суда от 2 июня 2022 года об отмене предварительного ареста корпоративных прав этой компании", – говорится в сообщении.

В результате судья районного суда города Киева пришел к выводу, что оснований для повторного ареста корпоративных прав ГОКов достаточно и удовлетворил ходатайство в уголовном производстве.

"Предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло нелегальный экспорт титансодержащего сырья на подсанкционные территории. По документам комбинат якобы поставлял это сырье австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям", – отмечает БЭБ.

Стоимость реализованной продукции была преднамеренно занижена на общую сумму более 56 млн грн. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаты налога на прибыль в сумме более 10 млн грн.

Еще в марте 2022 года 100% корпоративных прав ГОКов были арестованы сотрудниками БЭБ в соответствии с определением суда. Тогда следствие установило, что должностные лица предприятия планировали осуществить противоправное изменение владельца корпоративных прав, чтобы скрыть доказательства преступной деятельности и избежать привлечения к уголовной ответственности.

По данным СМИ, аналогичные обвинения весной 2022 года касались Демуринского ГОКа. Этот комбинат разрабатывает Волчанское месторождение в Днепропетровской области. Информацию косвенно подтверждают данные экс-генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая еще находясь в должности публиковала список арестованных в Украине российских активов, упоминая Демуринский ГОК.

Предприятие, как свидетельствуют данные YouControl, зарегистрировано на кипрскую офшорную компанию "Лимпиеза Лимитед". Конечным бенефициаром значится российский миллиардер Михаил Шелков. Он является заместителем председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего российского поставщика титана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники БЭБ обнаружили недвижимость, которая через офшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!