Усі акції ГЗК російського мільярдера в Україні залишилися під арештом – БЕБ
В Україні було повторно заарештовано 100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Підприємство займалося нелегальним експортом сировини, що містить титан, в Росію і Білорусь за заниженими цінами. Ймовірно, йдеться про Демуринський ГЗК, кінцевим бенефіціаром якого є російський мільярдер Михайло Шелков.
Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки (БЕБ). Таким чином, поширена деякими ЗМІ інформація про те, що з активів ГЗК зняли арешт, є хибною.
Рішення про повторний арешт було ухвалено районним судом Києва ще 8 червня. "Підставою для клопотання щодо повторного арешту стало ухвалу апеляційного суду від 2 червня 2022 року про відміну попереднього арешту корпоративних прав цієї компанії", – йдеться в повідомленні.
В результаті суддя районного суду міста Києва дійшов висновку, що підстав для повторного арешту корпоративних прав ГЗК достатньо і задовольнив клопотання у кримінальному провадженні.
"Підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало нелегальний експорт сировини, що містить титан, на підсанкційні території. За документами комбінат нібито постачав цю сировину австрійській компанії. Однак фактично продукція відразу направлялася російським і білоруським підприємствам", – зазначає БЕБ.
Вартість реалізованої продукції була навмисно занижена на загальну суму понад 56 млн грн. Це спричинило втрати бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.
Ще в березні 2022 року 100% корпоративних прав ГЗК було заарештовано співробітниками БЕБ відповідно до ухвали суду. Тоді слідство встановило, що посадові особи підприємства планували здійснити протиправну зміну власника корпоративних прав, щоб приховати докази злочинної діяльності та уникнути притягнення до кримінальної відповідальності.
За даними ЗМІ, аналогічні звинувачення навесні 2022 року стосувалися Демуринського ГЗК. Цей комбінат розробляє Вовчанське родовище у Дніпропетровській області. Інформацію побічно підтверджують дані ексгенпрокурорки України Ірини Венедіктової, яка, ще перебуваючи на посаді, публікувала список заарештованих в Україні російських активів, згадуючи Демуринський ГЗК.
Підприємство, як свідчать дані YouControl, зареєстроване на кіпрську офшорну компанію "Лімпієза Лімітед". Кінцевим бенефіціаром є російський мільярдер Михайло Шелков. Він є заступником голови ради директорів російського "ВСМПО-Авісма" – найбільшого російського постачальника титану.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники БЕБ виявили нерухомість, яка через офшорні компанії та підконтрольні особи належать одному з російських бізнесменів. Орієнтовна загальна вартість заарештованого майна становить понад 400 млн грн.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!