В Украине обыскивают банки, работавшие на нелегальных букмекеров: помогали уклонятся от налогов

СБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности) проводят обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу. В частности, они использовались компаниями, которые организовали и проводили азартные игры и букмекерскую деятельность. Ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн, что может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов. Обыски проходят сразу в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщили в БЭБ. Там отметили: с целью уклонения от уплаты налогов эти компании создали "вебсайты-двойники, на которых вели онлайн-бизнес". При этом не уплачивали:

налог на прибыль;
НДФЛ;
военный сбор.

СБУ и БЭБ проводят обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу

"С целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и не резидентов, упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности", – говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что банки и финучреждения использовались для:

проведения незаконных финансовых операций;
их "мискондинга" (вид мошенничества, заключающийся в замене назначения платежа);
избегания первичного финансового мониторинга.

Ранее же в БЭБ сообщили о разоблачении уклоняющегося от налогов предприятия, принадлежащего к группе, владельцами которой являются депутаты Госдумы России. Эта компания занизила уплату налога на прибыль на общую сумму более 125 млн. грн.

В общей сложности же тогда в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц более 10 обществ. "Общая сумма ущерба бюджету Украины от деятельности упомянутых компаний составляет более 210 млн грн", – рассказали в Бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ уличило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму почти 10 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!