В Україні обшукують банки, які працювали на нелегальних букмекерів: допомагали ухилятися від податків

В Україні обшукують банки, які працювали на нелегальних букмекерів

СБУ та БЕБ (Бюро економічної безпеки) проводять обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу. Зокрема, вони використовувалися компаніями, які організували та проводили азартні ігри та букмекерську діяльність. Орієнтовний щомісячний обсяг їх тіньових операцій може досягати 12 млрд грн, що може становити 2 млрд грн несплачених податків. Обшуки відбуваються одразу у кількох регіонах України.

Відео дня

Про це повідомили у БЕБ. Там зазначили: з метою ухилення від сплати податків ці компанії створили "сайти-двійники, на яких вели онлайн-бізнес". При цьому не сплачували:

  • податок на прибуток;
  • ПДФО;
  • військовий збір.
СБУ та БЕБ проводять обшуки в банках, причетних до незаконного грального бізнесу

"З метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських установ України та фінансових компаній як резидентів так і не резидентів, згадана група осіб у своїй діяльності використовувала реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що банки та фінустанови використовувалися для:

  • проведення незаконних фінансових операцій;
  • їх "міскондінгу" (вид шахрайства, що полягає у заміні призначення платежу);
  • уникнення первинного фінансового моніторингу.

Раніше ж у БЕБ повідомили про викриття підприємства-ухилянта від податків, що належить до групи, власниками якої є депутати Держдуми Росії. Ця компанія занизила сплату податку на прибуток на загальну суму понад 125 млн грн.

Загалом тоді в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах співробітники БЕБ викрили посадових осіб більше 10 товариств. "Загальна сума збитків бюджету України від діяльності згаданих компаній становить понад 210 млн грн", – розповіли в Бюро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше БЕБ викрило в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах члена партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ). Він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму майже 10 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!