Коррупционный бизнес Трампа
Адвокат президента Дональда Трампа Джей Секулов недавно сказал мне, что расследование под руководством Роберта Мюллера, специального адвоката, назначенного Департаментом юстиции, должно быть сосредоточено на одном вопросе: было ли "сотрудничество между правительством России и людьми в (избирательной) кампании Трампа". Секулов продолжил: "Я хочу быть очень конкретным. Сделка по недвижимости будет за пределами законного расследования". Он сказал, что если почувствует "дрейф" в расследовании Мюллера, то он предупредит офис специального адвоката о превышении его мандата. Вопрос будет сначала поднят "неофициально", отметил он. Но если Мюллер и его команда будут упорствовать, сказал Секулов, то он может подать официальное возражение заместителю генерального прокурора Роду Розенштейну, который имеет право уволить Мюллера и завершить расследование. Президент Трамп был более откровенным, намекнув "Таймс", что он может уволить Мюллера, если расследование подойдет слишком близко к его сделкам по бизнесу.
В нескольких новостных сообщениях также подтвердили, что Мюллер действительно начал проверять сделки Трампа по недвижимости и другие деловые сделки, в том числе и те, что не имеют очевидной связи с Россией. Но это вряд ли стоит делать. Невозможно было бы получить полное понимание различных точек соприкосновения между Кремлем и кампанией Трампа, без тщательного исследования множества сделок, заключенных Трампом за последнее десятилетие. Брендовые здания Трампа в Торонто и районе Сохо на Манхэттене были разработаны совместно с людьми, имеющими связи с Кремлем. Другие партнеры по недвижимости компании Trump Organization – в Бразилии, Индии, Индонезии и других странах – теперь попадают под антикоррупционные расследования, и коллективно полагают, что были и другие случаи сотрудничества компании с людьми, злоупотреблявшими своей политической властью.
Одна иностранная сделка - отложенный план 2011 года по строительству башни Трампа в Батуми, городе на Черном море в Республике Грузия, не получила достаточно журналистского внимания. Но сделка, за которую, как сообщается, Трамп заплатил миллион долларов, касалась неортодоксальной финансовой практики, которую несколько экспертов назвали "красными флагами" для банковских махинаций и отмывания денег; более того, это связало его компанию с казахским олигархом, имевшим прямые связи с президентом России Владимиром Путиным. В результате у Путина и его служб безопасности появился доступ к информации, с использованием которой можно шантажировать Трампа. (Секулов сказал, что "сделка с недвижимостью в Грузии - это то, что мы рассмотрим вне сферы действия", добавив: "Грузия - это не Россия").
Набережная, где должна была быть построена Trump Tower Batumi, до сих пор пустует. Пять лет назад была проведена церемония закладки фундамента, но он так и не был вырыт. Трамп удалил свое имя из проекта незадолго до своего президентства. Trump Organization назвала это "обычными домашними делами". "Когда было объявлено о башне, в марте 2011 года, она стала центральным элементом смелого плана по превращению Батуми из захудалого порта в гламурный город. Но запланированные высотки в 47 этажей, обустроенные шикарными резиденциями, казино и дорогими магазинами - были странно амбициозными для города, в котором почти не было элитного жилья.
Трамп сделал очень немногое для развития недвижимости в Батуми. Проект был лицензионной сделкой, принесшей ему быструю прибыль. В обмен на выплату в миллион долларов он предоставил право использовать свое имя. Также он согласился посетить Грузию для публичной рекламной кампании, которая была направлена на продвижение действовавшего тогда президента Грузии Михаила Саакашвили как ориентированного на бизнес реформатора, способного привлечь западных финансистов. Однако, кампания была обманчива: строительство Trump Tower Batumi должно было финансироваться не Трампом, а предприятиями, связанными с казахскими олигархами, в том числе Тимуром Кулибаевым, зятем автократического правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева и близким союзником Путина. Казахстан обладает крупнейшей экономикой в Центральной Азии, основанной на богатых запасах нефти и металлов, а также иных природных ресурсах. Казахстан, как известно, коррумпирован, и большая часть его богатства находится в руках многочисленной семьи Назарбаева и его привилегированных партнеров.
Трамп посетил Грузию в апреле 2012 года, когда Саакашвили политически был уязвимым. Девятью годами ранее Саакашвили возглавил "Революцию роз", положившей конец автократическому постсоветскому руководству страны. Свое правление он начал с расправы над вездесущей мелкой коррупцией и очищения государственных служб, работавших в то время преимущественно на взятках. Затем, в 2008 году, он вел катастрофическую войну против России за контроль над сепаратистским регионом Южной Осетии. К тому времени темпы его борьбы с коррупцией в значительно убавились, Transparency International и другие представители неправительственных организаций сообщали о том, что в Грузии широко распространена элитная коррупция, в которой богатые, политически связанные люди, с которыми лучше обходятся суды, прокуроры и государственные администраторы. В подобных условиях немногие западные инвесторы или бренды были готовы вложить деньги в страну. Саакашвили становился все более непопулярным, и сделка с Трампа должна была спасти его репутацию.
Саакашвили показал Трампу Тбилиси и Батуми. Грузинское телевидение лестно освещало эти события, пообещав зрителям, что Трамп скоро построит вторую башню в Тбилиси. Одна телекомпания заявила, что Трамп являлся передовым разработчиком в мире. На церемонии закладки фундамента в Батуми Саакашвили сказал, что башня – это "большая... сделка, которая меняет все вокруг". На другом мероприятии под баннером "Трамп инвестирует в Грузию", он поблагодарил Трампа за участие в проекте, который, по его словам, имел бюджет в двести пятьдесят миллионов долларов. Он также наградил Трампа одной из высших грузинских государственных наград - орденом "Сияние". Трамп, в свою очередь, похвалил Саакашвили. "Все в мире говорят о Грузии и о великом чуде, которое происходит", - сказал он.
Вернувшись домой, Трамп появился в эфире "Fox and Friends". Ведущая программы Гретхен Карлсон спросила его: "Что вы собираетесь инвестировать?". Он ответил: "У меня там большое развитие. Это было потрясающе". Также он сказал о Саакашвили: "Он один из величайших лидеров мира".
Фактически ни одна из вещей, о которых Саакашвили и Трамп говорили в контексте сделки, не была правдой. Бюджет Trump Tower Batumi составлял не двести пятьдесят миллионов долларов, а сто десять. Между тем Трамп вряд ли мог вложить такую сумму сам. Он заявлял, что он миллиардер, но несколько месяцев назад апелляционный суд в Нью-Джерси закрыл юридическую кампанию Трампа против Тимоти О'Брайена, автора расследования "TrumpNation", в котором утверждалось, что Трамп дико раздул свое состояние, которое на самом деле оценивается в сумму менее четверти миллиарда долларов. Джули Джордж, политолог из Квинс-колледжа, изучавшая Грузию, сказала мне, что к 2012 году срок пребывания Саакашвили никоим образом не может считаться "великим чудом". Экономика страны была шаткой, и вскоре после посещения Трампа выяснилось, что правительство подвергало пыткам политических оппонентов (Саакашвили не ответил на просьбы дать комментарий).
Заявление о Батумской башне было сделано с циничным расчетом как со стороны Трампа, так и Саакашвили - но это была не самая большая проблема сделки. Разработчик, который заплатил Трампу и пригласил его в Грузию - холдинговая компания, известная как Silk Road Group, финансировалась банком, замешанном в гигантском скандале с отмыванием денег. И Трамп, казалось, не задавал много вопросов, прежде чем брать деньги.
До распада Советского Союза, в 1991 году, Батуми был популярным курортным городом, но к началу нового десятилетия пришел в упадок. В его прибрежных отелях поселились беженцы из соседнего региона Абхазии, отделившегося от Грузии в 1992 году. Батуми был столицей полуавтономного аджарского региона, который сам был на пороге объявления независимости. Саакашвили видел, что восстановление Батуми является критически важным для поддержания там суверенитета Грузии. Жители Батуми пообещали превратить город в Монако на Черном море.
Но никто не хотел вкладывать деньги в Батуми. Леван Варшаломидзе, губернатор Аджарии в то время, сказал мне, что Саакашвили и другие грузинские чиновники пытались найти финансовых спонсоров, но так и не смогли убедить кого-либо инвестировать в захудалый грузинский порт.
Затем, в 2005 году, произошло нечто замечательное. Саакашвили и президент Назарбаев из соседнего Казахстана заявили, что Банк B.T.A - крупнейший банк в Казахстане - предоставлял несколько сотен миллионов долларов в виде займов, чтобы помочь развитию Грузии. Кредиты будут платить за строительство гостиниц в Батуми, расширение грузинской телекоммуникационной отрасли и рост Грузинского банка. Любопытно, что все кредиты поступали в дочерние компании одной компании: Silk Road Group, которая специализировалась не на развитии недвижимости, а на отправке нефти и нефтепродуктов по железной дороге из Казахстана в другие страны. Его руководители имели очень мало опыта в области телекоммуникаций, банковских услуг или гостиничного хозяйства. Silk Road Group, ежегодно получавшая около двухсот миллионов долларов, планировала в одно мгновение перейти в несколько новых отраслей. Сочетая риск, это расширение включало получение долга в полтора раза выше годового дохода компании.
Это была не единственная загадочная проблема с кредитами. В то время, когда B.T.A. предоставлял все эти деньги Silk Road Group, заместитель председателя банка Еркин Татишев, по-видимому, пересекал этическую линию и пытался оказывать ненадлежащее влияние на некоторые из дочерних компаний Silk Road Group, извлекавших выгоду из кредитов. B.T.A. Банк имел представителей в советах этих дочерних компаний, но один из них, работающий в двух советах, Талгат Турумбаев, одновременно работал в компании Татишева, Kusto Group, контролируя слияния и поглощения. (Турумбаев сказал мне, что участие в советах не является конфликтом интересов, потому что это не займет много времени).
Я говорил с людьми, которые знали о дочерних компаниях. Они рассказали, что дочерние компании находятся в совместном владении Silk Road Group и тайных партнеров. Источник в одном из филиалов поделился подозрениями о том, что Татишев, неоднократно участвовавший во встречах компаний, был тайным владельцем.
Татишев, состояние которого, по оценкам Forbes, оценивается в полмиллиарда долларов, оставил B.T.A. Банк в 2009 году. Он настаивал на том, что, пока он был там, у него не было личного финансового участия в Silk Road Group. Но он признал, что "развил крепкую дружбу" с Джорджем Рамишвили, генеральным директором компании, и "предложил ему дать совет". Он добавил: "Это было правильно, и это мое определение дружбы". Но верно ли, что Татишев просто посоветовал Silk Road Group? Веб-сайт компании Татишева Kusto Group заявляет, что с 2006 года он является "выдающимся партнером Silk Road Group", отмечая: "Вместе мы успешно инвестировали в различные сектора экономики Грузии". Всякий раз, когда я указывал на такие противоречия Татишеву, он придумывал новые ответы. По электронной почте он сказал, что совместные инвестиции - это просто "проекты благотворительности / культурного наследия". После того, как он сказал мне, что он никогда не работал в комитете B.T.A. Банка, контролирующего кредитование. Я проверил и убедился, что это не так. Затем он настоял на том, что просто "не помнил" участия.
Если, как гласит веб-сайт, Татишев был вовлечен в бизнес, финансируемый B.T.A. Банковские кредиты, то он и Silk Road Group вполне могли провести процедуру банкротства. Когда руководители банков имеют личную финансовую долю в проектах, финансируемых их собственным банком, это называется "самообслуживание" и является преступлением почти во всех странах, включая Казахстан. Недавно я беседовал с профессором Католического университета Америки Сергеем Грецким, написавшим кандидатскую диссертацию по банковскому сектору Казахстана. Когда я спросил его, может ли заместитель председателя казахстанского банка иметь личные инвестиции в проект, который финансировал его банк, и утаивать эту информацию от инвесторов, он рассмеялся и сказал: "Да, конечно".
Ричард Гордон, директор финансового департамента в юридической школе Case Western Reserve University, объяснил, что самообслуживание представляет собой центральную причину глобального финансового кризиса 1997 года. Банки в Индонезии, Южной Корее, Бразилии, России, Пакистане и на Тайване не справились с нагрузкой, в частности, потому, что руководители банков и члены правления продолжали выдавать кредиты себе и своим близким. "Это приводит к дефолтам, банкротствам банков или отставке правительства", - сказал он. С тех пор почти каждая страна прилагала усилия для предотвращения самообслуживания. Гордон сказал, что сегодня в большинстве банков члены правления и старший персонал даже не имеют кредитной карты, связанной с банком, чтобы устранить любой конфликт интересов.
Кредитование компаний, в которых старший руководитель банка имеет личную долю, является преступлением, поскольку оно нарушает центральное доверие, на котором держится банковское дело. Основной бизнес банковской деятельности – брать взаймы деньги у одной группы и одалживать ее другой. B.T.A., который был объявлен на международном уровне в качестве быстро растущего банка в неспокойной части мира, собрал деньги, продавая облигации через J. P. Morgan, Credit Suisse, и многие другие западные банки. Если бы эти западные банки знали, что топ-менеджер B.T.A. активно участвовал в операциях компании, получавшей огромные кредиты от B.T.A., они могли бы отказаться.
В годы, предшествовавшие сделке по Trump Tower Batumi, B.T.A. Банк оказался причастным к одному преступлению. Мухтар Аблязов, председатель банка, был видным деятелем в Казахстане, и не только потому, что он был миллиардером. Он являлся одним из ведущих спонсоров политической партии, выступавшей против президента Назарбаева. В 2009 году, когда Назарбаев подал сигнал о желании захватить контроль над B.T.A. Банком, Аблязов бежал из страны в Лондон, прихватив с собой миллиарды долларов в банковских фондах. Осуществить это ему удалось при помощи распределенной сети: десятки оффшорных компаний под его контролем получали кредиты от B.T.A., при этом ни один из них не был возвращен.
В 2010 году, когда исполнительный директор Трампа, Майкл Коэн, начал переговоры с группой Silk Road о лицензировании названия Трампа для Батумской башни, Аблязов столкнулся с одиннадцатью судебными исками в Великобритании. Правительство Казахстана, которое действительно захватило контроль над B.T.A. Банком, подало на него в суд, чтобы вернуть десять миллиардов долларов, которые он якобы вывел из страны. The Financial Times широко освещали это дело, также, как и Times, где говорилось о "схеме бывшего председателя B.T.A. Мухтара Аблязова, согласно которой от 8 до 12 млрд. долларов США - около половины кредитной книги банка - были переданы в качестве займов компаниям, находящихся под его тайным контролем". В статье отмечается, что Аблязов арендовал "особняк площадью 15 000 квадратных футов" в Лондоне.
Trump Organization достаточно было воспользоваться поисковиком Google, чтобы обнаружить, что группа Silk Road получила большую часть своего финансирования от B.T.A. Банка, который во время сделки в Батуми погряз в одном из крупнейших случаев мошенничества в недалеком прошлом. Silk Road Group даже была деловым партнером центральной фигуры скандала: Аблязов и группа Silk Road были двумя владельцами банка в Грузии. Я спросил Коэна, который посетил Грузию с Трампом, был ли он обеспокоен связью Silk Road с B.T.A. Банком. "Я даже не знал, что B.T.A. был вовлечен во весь этот сценарий до того момента, как вы сказали мне", - сказал он. Он добавил, что он не знал о какой-либо информации о том, как будет финансироваться строительство башни, или даже "будет ли вообще какое-то финансирование". Он продолжил: "Мы не дошли до этого этапа процесса. Помните, это была лицензионная сделка. Финансирование проекта было поручено лицензиату Silk Road Group"
Недавно я поговорил с Джоном Мадинджером, вышедшим на пенсию сотрудником Министерства финансов США и спецагентом Налогового управления, который занимался расследованиями финансовых преступлений. Он является автором статьи "Отмывание денег: руководство для уголовных следователей". Когда я пересказал ему беседу с Коэном, он ответил: "Нет, нет, нет! Вам нужно проявить должную осмотрительность. Вы не должны совершать финансовую операцию с фондами, которые, как представляется, связаны с незаконной деятельностью. Это как сказать: "Мне все равно, является ли Пабло Эскобар моим секретным деловым партнером". Вы должны заботиться об этом, иначе вы рискуете нарушить законы против отмывания денег".
В Великобритании судья, неоднократно выносивший решения не в пользу Аблязова начиная с 2009 года, обязал его передать более четырех миллиардов долларов банку B.T.A. (правительство Казахстана настаивало на том, что еще шесть миллиардов долларов не были возвращены). Судья, сэр Найджел Джон Мартин Тир, сказал, что использование оффшорных холдингов Аблязовым способствовало "мошенничеству эпических масштабов". Тир постановил, что "может быть только одно объяснение тому факту, что очень большие суммы денег, выданные авансом, были немедленно переданы компаниям, принадлежащим или контролируемым г-ном Аблязовым, а именно, что первоначальные ссуды были частью нечестной схемы, в соответствии с которой г-н Аблязов стремился присвоить суммы, принадлежащие Банку". Аблязов был в конечном итоге приговорен к двадцати двум месяцам в британской тюрьме за неуважение к суду, поскольку отказался раскрывать спорные активы. В феврале 2012 года, когда Трамп планировал свою поездку в Грузию, Аблязов бежал во Францию. В настоящее время он борется против своей экстрадиции.
Silk Road Group, которая была создана в Грузии вскоре после падения Советского Союза, не имеет традиционной корпоративной структуры. Это холдинговая компания, контролирующая десятки корпоративных организаций, зарегистрированных по всему миру. В общей сложности, B.T.A. предоставили Silk Road Group триста миллионов долларов, и эти средства были распределены между ее многочисленными дочерними компаниями, что затрудняло отслеживание денежной массы. Например, кредит в размере восьми миллионов долларов был предоставлен Batumi Riviera Holding, B.V., зарегистрированному в Голландии. Batumi Riviera Holding сообщили о наличии единственного актива: компании Vento, зарегистрированной в Грузии. Эта регистрация свидетельствует о том, что ее кредитором является B.T.A., который предоставил кредиты на сумму в семьдесят пять процентов от первоначальных инвестиций в компанию. Batumi Riviera Holding, в свою очередь, принадлежит Tbilisi Central Plaza - компании, зарегистрированной на Мальте. Tbilisi Central Plaza принадлежит Susalike Holding GmbH, которая зарегистрирована в Германии на дочернюю компанию группы Silk Road.
Гиорги Рцхиладзе является совладельцем Silk Road Transatlantic Alliance, дочернего предприятия, которое занимается деловыми сделками с участием США. Он обеспечивал поддержку отношений с Трампом. Руководство Группы Silk Road в Грузии попросило его представить компанию в интервью для этой статьи. Недавно я встретил его в отеле St. Regis в Нью-Йорке. Когда я спросил, почему у Silk Road была такая сбивающая с толку структура, Рцхиладзе сказал: "Есть налоговые причины, и есть другие причины. Чтобы уменьшить обязательства, если на нас подали в суд или мы предъявили иск, некоторые суды более эффективны". Он отметил, что многие компании законно используют оффшорные юрисдикции для регистрации своих фирм.
"Это правда", - сказал Ричард Гордон, эксперт по финансовой отчетности в Case Western. Вместе с тем он добавил: "Трудно представить себе законные основания для одной компании-оболочки в оффшорной юрисдикции владеть цепочкой компаний, созданной в ряде других оффшорных юрисдикций". Такие византийские соглашения добавляют затраты, сложность и неопределенность – противоположное тому, что обычно хотят предприятия: нет каких-либо явных преимуществ, лишь путаница. Более того, зарегистрировавшись во многих разных юрисдикциях, группа Silk Road фактически увеличила свой юридический риск, поскольку потенциальный заявитель может подать иск в компанию во всех этих юрисдикциях. Гордон, участвовавший в создании налогового законодательства Республики Грузия, заявил, что едва ли может представить, каким образом подобная структура могла бы легально сократить налогообложение компании.
Когда я описал (ситуацию) Джону Мадинджеру, сотруднику Казначейства, вышедшему на пенсию, различным организациям и сделкам, связанным с финансированием Trump Tower Batumi, он сказал: "Это – именно то, что ожидаешь увидеть в операции по отмыванию денег: несколько компаний-оболочек в разных странах. Такая система призвана затруднить жизнь людям, пытающимся отследить транзакцию"
Трудно было пробраться сквозь завесу собственников, но я добился определенного прогресса, сотрудничая по проекту отчетности с группой по расследованию в Школе журналистики Колумбийского университета. Мануэла Андреони и Инти Пачеко, два недавних выпускника, в настоящее время являющиеся сотрудниками следственных органов, провели месяцы, исследуя дела Silk Road Group, Мухтара Аблязова, Еркина Татишева и В.Т.А. Банка. Они внимательно изучили соответствующие судебные процессы, заполучили и разобрали записи о собственности и корпоративные реестры со всего мира.
Хотя Татишев неоднократно заверял меня, что он не участвовал в принятии решений о проектах Silk Road Group, профинансированных кредитами B.T.A., я продолжал накапливать противоречивые доказательства. Недавно я получил данные внутренних электронных писем Silk Road Group, относящихся к 2014 году, после чего стало ясно, что Татишев осуществлял тщательный контроль над деятельностью компании, в том числе по предприятиям на рынке недвижимости, которые были профинансированы кредитами B.T.A. Данные показывают, что Дэвид Боргер, немецкий финансист, являющийся топ-менеджером компании, регулярно информировал Татишева о тонких внутренних финансовых вопросах и запрашивал одобрение широкого спектра решений, касающихся отелей Silk Road Group, казино, телекоммуникационной инфраструктуры и гидроэлектростанций. Многие из этих проектов первоначально финансировались за счет займов, в то время как Татишев был старшим должностным лицом в B.T.A. Банке.
В одном из сообщений с начала этого года, Татишев взвесил решение о том, какой инвестиционный банк должен использовать Silk Road Group для проведения транзакций. "Мы крутые парни, - писал Татишев. "И всегда должны работать с крутыми парнями". Боргер ответил: "Дорогой Еркин, в этом случае, пожалуйста, помогите нам добиться крутой сделки с ними" Затем он попросил Татишева описать, как он хотел бы такую сделку реализовать.
В другом недавнем обсуждении по электронной почте, где затрагивались ключевые вопросы о собственности и финансировании крупного проекта Silk Road Group, Боргер сказал Татишеву: "Мне нужно ваше одобрение". В следующем электронном письме Джордж Рамишвили, управляющий директор Silk Road Group, добавил, что Татишеву нужно было дать свое одобрение. Татишев сделал это. В электронном письме от 2014 года консультант группы Silk Road направил Татишеву и Рамишвили резюме плана, который они разработали для погашения имевшейся задолженности перед В.Т.А. Банком.
Видео из поездки Трампа в Грузию дает дополнительные доказательства того, что Татишев был ключевым участником Silk Road Group, и показывает, что Трамп признал его весомость. Во время речи, которую Трамп дал в Тбилиси, Татишева можно было увидеть в аудитории рядом с Рамишвили. Трамп говорит: "У нас есть два прекрасных партнера". Он указывает на места, где сидят Татишев и Рамишвили. "И они собираются проделать фантастическую работу" (Гиорги Рцхиладзе, руководитель Трансатлантического альянса Silk Road, встретивший меня в Манхэттене, сказал, что Трамп, должно быть, решил, что именно он, а не Татишев, сидит рядом с Рамишвили. Но Рцхиладзе и Татишев не похожи друг на друга: Рцхиладзе чисто выбрит, со светлыми волосами; Татишев почти лысый, с темной щетиной на лице). Татишев сопровождал Трампа, чтобы встретиться с Саакашвили в Президентском дворце в Тбилиси. Когда Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization, отправился в Грузию в 2010 году для обсуждения строительства башни в Батуми с группой Silk Road, он также встретился с Татишевым. Представитель группы Silk Road сказал, что Татишев - друг Рамишвили и просто хотел поздороваться с крупным американским магнатом. Приглашение друзей на важные деловые встречи, сказал представитель, является обычной практикой в регионе Кавказа.
Даже проявив минимум должной осмотрительности, руководители Trump Organization должны были заметить, что группа Silk Road продемонстрировала множество предупреждающих признаков финансового мошенничества: ее многоуровневое, часто скрытое владение, широкое использование оболочечных компаний, ее тесные отношения с банком, который был вовлечен в финансовый скандал.
Приезд Трампа в Грузию состоялся, когда его компания проводила ряд подобных зарубежных сделок. До этого Trump Organization изредка отваживалась на выезды за границу: в 1999 году ряд корейских зданий лицензировал имя Трампа; а в 2006 году Трамп купил поле для гольфа в Шотландии; Годом позже началось строительство фирменной башни Трампа в Турции. Но к 2012 году Трамп уже вел борьбу на рынке США. Его крупнейшие инвестиции в американские казино оказались разрушительными, после чего он стал миноритарным владельцем почти обанкротившегося бизнеса. Трамп неоднократно нарушал свои обязательства по кредитам, и почти каждый банк в США отказывался финансировать сделки с его именем. И вот Трамп обратился к людям из других стран, не бывших столь категорично настроенных. В одном лишь 2012 году Trump Organization совершила либо закрыла различные сделки в Азербайджане, Бразилии, Канаде, Грузии, Индии, на Филиппинах, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Уругвае.
В то время в Trump Organization было лишь несколько сотрудников, занимающихся делопроизводством. Его дети Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший взяли на себя роль руководства во многих из этих зарубежных проектов. По словам Рцхиладзе, Трамп-младший помог наблюдать за сделкой в Батуми. В какой-то момент Рцхиладзе и Коэн провели двухдневную встречу в Нью-Йорке, чтобы обсудить проект. Трамп-младший совершил несколько ошибок. По словам бывших руководителей Trump Organization, у компании не было строгих процедур оценки иностранных партнеров.
Через месяц после того, как Трамп посетил Грузию, он согласился выдать лицензию на использование своего имени и обеспечить контроль над сделкой по роскошному отелю в Баку (Азербайджан), о которой я прочитал в статье в The New Yorker в начале этого года. Трамп получил несколько миллионов долларов от брата и сына азербайджанского миллиардера, который тогда был министром транспорта, - человек, который, по мнению американцев, мог одновременно отмывать деньги для иранской Революционной гвардии. В 2013 году Трамп встретился с азербайджано-российским миллиардером Арасом Агаларовым и его сыном Эмином; В ноябре они вступили в партнерство с Трампом на конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве и обсудили строительство башни Трампа в российской столице. В июне 2016 года по просьбе Эмина Агаларова Трамп-младший встретился с Натальей Весельницкой, юристом, представлявшей российскую разведку. Трампу-младшему был обещан компромат на Хиллари Клинтон. Весельницкая прибыла на встречу в сопровождении деловых партнеров, имеющих обширные связи с Грузией и Азербайджаном.
В декабре 2012 года, вскоре после того, как Трамп подписал лицензионную сделку в Батуми, компания под названием Riviera купила участок площадью 15 акров земли, на котором, как предполагали, будет построена Trump Tower Batumi. Была указана цена в двенадцать миллионов долларов, а продавцом была Vento, принадлежавшая компании, которая находилась в собственности у другой компании, которой владела Silk Road Group. Riviera также частично принадлежала группе Silk Road. Другими словами, Silk Road Group продавала собственность самой себе.
Целевая группа по финансовым мероприятиям, штаб-квартира которой находится в Париже, возглавляется представителями из 27 стран. В 2007 году целевая группа опубликовала отчет об использовании проектов недвижимости для отмывания денег. В отчете отмечается несколько "красных флагов". В тексте содержится предупреждение о "сложных кредитах", в которых предприятия "предоставляют деньги, создавая вид, что средства являются законными". Отчет также предупреждает об использовании оффшорных компаний-оболочек и запутанных корпоративных юридических структур, особенно тех, в которых нанимаются третьи стороны для управления компанией, чтобы скрывать ее истинную собственность.
Эти переплетенные компании могут затем торговать имуществом между собой, чтобы создать завышенные оценки: "Часто используемой структурой является, например, создание компаний-оболочек для покупки недвижимости. Вскоре после приобретения недвижимости, компании добровольно терпели поражение, и преступники затем выкупали имущество по цене, значительно превышающей первоначальную покупную цену. Это позволяло им вложить денежную сумму в финансовую систему, равную первоначальной покупной цене плюс прирост капитала, что позволило им скрыть происхождение своих средств".
В докладе говорится, что при отмывании денег часто обнаруживается, что "покупка гостиницы, ресторана или других подобных инвестиций предлагает дополнительные преимущества, поскольку это приносит с собой деловую активность, в которой широко используется наличность". Казино, как и планировалось для Trump Tower Batumi - особенно полезны в этом отношении. Казино должно было принадлежать группе Silk Road и ее партнерам.
Алан Гартен, главный юрисконсульт Trump Organization, отказался описать финансовые проверки Батумской башни. Когда сделка была подписана, генеральным советником Trump Organization был Джейсон Гринблатт, который теперь является посланником президента Трампа для переговоров по ближневосточному миру (Белый дом отказался комментировать эту историю, обратившись вместо меня к Секулову, адвокату Трампа, который также отказался обсуждать специфику сделки в Батуми)
Представитель Silk Road Group сказал мне, что компания стремилась решить любые этические проблемы, которые могла иметь Trump Organization или другие потенциальные партнеры, и поэтому она проводила аудит - сама по себе. В мае 2012 года Silk Road Group заказала K2 Intelligence, фирме, созданной следователем Жюлем Кроллом для составления отчета. (Это было через четырнадцать месяцев после того, как Trump Organization подписала сделку в Батуми) Недавно я получил краткий отчет о докладе, в котором объясняется, что K2 "попросила изучить глубину и целостность основного акционера SRG Джорджа Рамишвили более глубоко, чем может быть опубликован стандартный отчет о расследовании". Однако в докладе, по-видимому, затрагивался только один вопрос: слух, распространяющийся в грузинских СМИ, что Рамишвили когда-то был членом правящей милиции "Мхедриони". К2 пришел к выводу, что слух был ложным. В резюме не рассматривались источники финансирования Silk Road Group, ее сложная юридическая структура или ее связь с B.T.A. Банком, скандал с которым разворачивался в лондонских судах в то время. Возможно, был проведен и другой аудит, но группа Silk Road, K2 и Trump Organization отказались поделиться конкретной информацией.
Росс Делстон, известный адвокат по борьбе с отмыванием денег из Вашингтона, сказал мне, что если бы один из его клиентов обратился к нему с возможностью вступить в лицензионные отношения с людьми, участвующими в сделке по Батуми, он "сказал бы ему что нужно не уходить, а необходимо бежать, как от черта". Он объяснил: "Слишком много аспектов сделки, которые не имеют смысла, и нет никакого способа, кроме как аутсайдерского, провести должный аудит и выяснить, является ли сделка преступлением"
Так много партнеров Trump Organization были оштрафованы, привлечены к уголовной ответственности или привлечены к уголовной ответственности за финансовые преступления, которые трудно приписать шаблонному совпадению или даже к дрянному аудиту. В уголовном праве существует ключевая концепция, называемая "умышленная слепота": лицо может быть осуждено за преступление, даже если оно не знало о некоторых аспектах преступления, в которое оно было вовлечено. В судах США судьи регулярно объясняют присяжным, что "никто не может избежать ответственности за преступление, сознательно игнорируя то, что очевидно" (Когда Trump Organization отменила сделку в Батуми, она отметила, что она провела Silk Road Group с должным вниманием)
Джон Мадингер, бывший чиновник Казначейства, сказал, что в любой сделке, которая может включать отмывание денег, возникает один важный вопрос: "Являются ли финансовые операции экономическими или деловыми?" В последние годы было построено много жилого жилья в Батуми, но большая часть недвижимости состояла из того, что Colliers, фирма по анализу рынка, называет "низкосегментные" апартаменты. Trump Organization, обладающая обширным опытом работы на рынке элитной недвижимости, несомненно, могла бы почувствовать, что нелегко привлечь сотни богатых людей для покупки многомиллионных кондоминиумов в Батуми. Я попросил нескольких девелоперов из Нью-Йорка оценить предлагаемую башню. Один засмеялся и сказал, что дело Батуми напомнило ему фильм Мела Брукса "Продюсеры", о двух шарлатанах, которые создают ужасный мюзикл, призванный потерпеть неудачу. Другой разработчик из Нью-Йорка, который много лет проводил сделки в бывшем Советском Союзе, сказал мне: "47-этажная башня роскошных кондоминиумов в Батуми - безумная идея. Я бы даже рядом не находился с таким проектом".
Гиоргий Рцхиладзе, исполнительный директор Silk Road Transatlantic Alliance, подтвердил, что в 2012 году рынок роскошной недвижимости в Батуми не существовал, когда он пригласил Дональда Трампа посетить Грузию, но сказал, что инвесторы, тем не менее, уверены, что небоскреб Трампа привлечет покупатели. Он настаивал на том, что Группа Silk Road не принимала участия ни в чем незаконном, и сказал, что в 2005году решение В.Т. А. Банка о предоставлении Группе Silk Road нескольких сотен миллионов долларов было едва ли подозрительным. Компания много лет работает в Казахстане, транспортирует нефтепродукты и вплотную приблизилась к семье Татишева. Когда банк, которому помог Татишев, решил инвестировать в развитие Батуми, очевидным партнером была группа Silk Road. "Мы были партнером, которого они знали <…> Мы активно работаем в этом регионе", - сказал Рцхиладзе.
Рцхиладзе признал, что это довольно большой кредит для такой бедной страны. "Невероятно", - сказал он. И правда, что группа Silk Road имела небольшой опыт в отельном бизнесе, строительстве или телекоммуникациях, когда она внезапно вошла в эти отрасли. Но, отметил он, Грузия страдала от наследия СССР. "Вы говорите о стране, у которой нет опыта", - сказал он. В любом случае, по его словам, "развитие недвижимости не было таким сложным. Вы нанимаете третьих лиц, которые занимаются технико-экономическим обоснованием. Вы смотрите на цифры. Это было не так сложно". Он также добавил: "Нам нравится делать чистый, прозрачный бизнес"
Я спросил Рцхиладзе, почему он пригласил Трампа, который вообще избегал выезда за границу, в Грузию. Он рассказал мне историю, когда он в 1989 году был молодым солдатом в Советской Армии. "Они сказали мне, что для целевой практики, надо стрелять в лицо Рональду Рейгана, - вспоминал он. "Я отказался". В армии его посадила в тюрьму на несколько дней. Вскоре после того, как его выпустили, он сказал, что видел журнал с Трампом на обложке. Он сказал себе: "Однажды я поеду в Нью-Йорк и встречу этого человека".
Он утверждал, что тот факт, что "в Батуми не было роскоши", было именно тем фактором, согласно которому идея построить Trump Tower в Батуми была уместной. Небоскреб со своим "бассейном, спортзалом и конференц-залами" в одиночку создаст "всю вселенную роскоши в стиле Нью-Йорка в приморском городе". Роскошные кондоминиумы, добавил он, были "для международных покупателей - саудитов, турцев, русских". По его "утвердившемуся мнению", бренд Trump был "единственным брендом для них". Дэвид Боргер, исполнительный директор Silk Road Group, сказал мне, что исследование хорошо известной турецкой фирмы показало, что Trump Tower была хорошей бизнес-идеей, но он отказался назвать название фирмы.
Мелани А. Бонвичино, занимающаяся коммуникациями в Silk Road Group, рассказала мне, что сделка по Trump Tower Batumi продемонстрировала откровенное видение. "С проектом Батуми Трамп снова смог продемонстрировать свое острое деловое чутье", - написала она по электронной почте. "Дональд Трамп в роли футуриста и дальновидного эксперта дал региону шанс стать чем-то значимым. Г-н Трамп сразу же понял геополитическое значение Республики Грузия и черноморского региона, признал огромный потенциал, совместно превратив эту скрытую жемчужину в новую Ривьеру. В элитном мире глобальных разработчиков жилой недвижимости и коммерческой недвижимости мотив Trump был и остается синонимом Coca-Cola, Pepsi и Майкла Джексона"
В 2009 году, когда Аблязов бежал в Лондон, правительство Казахстана захватило контроль над В.Т.А. Банком. (Татишев переехал в Сингапур в 2013 году.) Роман Марченко, адвокат, представляющий банк, сообщил Silk Road Group, что у него есть основания полагать, что он участвовал в кредитной схеме Аблязова. Группа Silk Road отрицала любые нарушения. Урегулирование было достигнуто за пятьдесят миллионов долларов - выгодная цена, учитывая, что кредиты составили триста миллионов. Марченко считает, что группа Silk Road была глубоко переплетена с Аблязовым, но официальные лица правительства Казахстана решили прекратить расследование. Они преследовали похищенные активы Аблязова по всему миру, и в других странах было больше денег.
Правительство Казахстана передало активы В.Т.А. Банка в ведение Фонда суверенного богатства. Вскоре после этого Тимур Кулибаев - влиятельный зять диктатора страны Нурсултана Назарбаева - стал директором Фонда. Кулибаев и его сотрудники имели доступ ко всем внутренним документам банка. Недавно Кулибаев стал мажоритарным владельцем банка, давая ему полный контроль над архивами В.Т.А., а также владением его активами. Кулибаев был, несомненно, знаком с игроками, участвовавшими в проекте Trump Tower Batumi. В 2011 году Георгий Рцхиладзе и Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization, начали пропагандировать идею башни Трампа в столице Казахстана Астане. Они посетили Астану и встретились с премьер-министром Каримом Масимовым. В настоящее время Масимов является главой аппарата национальной безопасности Казахстана.
Кит Дарден - политолог из Американского университета, который много писал о применении компрометирующей информации - компромат - бывшими советскими режимами против людей, которых они хотят контролировать. Он сказал мне, что, казахская разведка собирает досье по каждой важной бизнес-операции с участием страны. Это было бы особенно верно, если бы в сделке участвовал известный американский предприниматель, даже если бы им не пришло в голову, что он однажды станет президентом США. "Нет сомнений - они знают все об этой сделке", - сказал Дарден.
Дарден объяснил, что агенты казахской разведки тесно сотрудничают со своими российскими коллегами. Сам Кулибаев имеет прямые связи с руководством России. В 2011 году он был назначен в правление "Газпрома", российского газового монополиста, который широко считается одной из основ путинского состояния. В "Возвращении: путешествие России от Горбачева к Медведеву", Дэниел Трейсман, политолог в U.C.L.A., специализирующийся на России, писал: "Для Путина "Газпром" был личной одержимостью. Он запомнил детали счетов компании, правила ценообразования и маршруты трубопроводов. Он лично одобрял все назначения вплоть до уровня депутата, иногда забывая рассказать об этом фактическому главе компании Алексею Миллеру. Кулибаев не мог быть членом совета директоров "Газпрома" без согласия Путина".
Роберт Мюллер собрал команду из шестнадцати юристов. Один из них свободно владеет русским языком, а пять имеют большой опыт расследования и судебного преследования случаев отмывания денег, иностранной коррупции и сложных финансовых заговоров. Путь от Трампа до Путина, если таковой существует, можно найти в одной из его зарубежных сделок с недвижимостью.
Когда Мюллером назначался специальный адвокат, его официальный приказ заключался в расследовании не только "каких-либо связей и/или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа", а также "любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно. "Многое зависит от слова "прямо"
Секулов, адвокат Трампа, настаивает на том, что мандат Мюллера существенно теряет свою силу на российской границе. Павнит Абрамовски, экс-аналитик из разведки ФБР сказала мне, что утверждение Секулова бессмысленно. "Вы должны следовать подсказкам", - сказала она. При исследовании бизнесмена, такого как Трамп, "вы должны следить за деньгами и идти туда, куда они ведут, - вы должны следовать подсказкам до конца"
