Як український Держфінмон покарав Росію: домоглися виключення з організацій та заарештували мільярди

Держфінмоніторинг України після початку повномасштабної війни домігся виключення РФ із низки міжнародних організацій. Крім того, на 19,3 млрд грн виявили та передали до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції, на 2,76 млрд грн заблокували операції.

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу, який є у розпорядженні OBOZREVATEL. Так, з початку повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за такими напрямами:

FATF

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Росію обмежили у правах членства. Крім того, організація визнала дії агресора такими, що суперечать їхнім принципам та порушують стандарти.

MONEYVAL

РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

До цього, з 25 лютого, за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL.

Binance

Виключено можливість здійснювати P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем, обмежено участь у торгах для деяких резидентів РФ, закрито рахунки родичів кремлівських чиновників

Держфінмоніторинг спільно з Мінцифри та криптоекспертами ідентифікував російські криптообмінники, пов'язані з підсанкційними банками. Україна домагається блокування їхніх хостингів та направила звернення до ключової американської компанії-хостера Cloudflare.

Крім того, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України та світу запущено механізм спонтанного блокування російських криптогаманців, не чекаючи запізнілої вказівки від FATF.

Також 17-18 березня Держфінмоніторинг звернувся до криптовалютної біржі Binance та особисто до її голови. В результаті 20 березня Binance заборонила проводити P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем.

Крім того:

146 181 переказ за кордон проаналізовано

7500 пов'язаних з РФ і РБ осіб набули статусу об'єктів фінансових розслідувань;

328 матеріалів направлено до правоохоронних органів;

1203 рахунки колаборантів було заблоковано;

826 запитів до 147 іноземних розвідок надіслано;

115 іноземних фінрегуляторів забезпечують превентивні заходи щодо бізнесу з РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відкритого військового вторгнення в Україну Росія 25 лютого втратила членство в Раді Європи, ПАРЄ та ЄСПЛ. Після цього рішення і було винятки РФ з MONEYVAL.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!