В Україні викрито схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних Росії підприємств
В Україні викрили злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних країні-терористу підприємств. Як з'ясувалося, з 2021 року посадові особи компанії, яка належить росіянину – колишньому депутату держдуми РФ від провладної партії, здійснювали фінансові махінації при закупівлі матеріалів виробництва.
Вони перерахували на рахунки товариств, які перебувають на території Росії, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України 28 травня.
Правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки на цьому підприємстві, за місцями проживання фігурантів та приміщеннях, які їм належать. Під час обшуків було вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності з імпортних операцій та операцій з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чернові записи.
"Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами розтрати майна та службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)... Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, сьогодні ж, 28 травня, в Україні наклали арешт на 23 млн грн коштів російської державної нафтогазової компанії "Роснефть". У ході розслідування з'ясувалося, що гроші компанії йшли на фінансування війни проти України.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду міста Києва накладено арешт на майже 23 млн грн. Ці кошти перебувають на рахунку банківської установи і належать суб'єкту господарювання, утвореному російським ПАТ "Нафтова компанія "Роснефть" та підконтрольному країні-агресору", – повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора 28 травня.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, один із російських олігархів намагався за допомогою української компанії та кіпрських офшорів вивести з України майже 170 млн грн. У схемі було задіяно керівника приватного українського підприємства, який вчиняв незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZREVATEL. Не ведіться на фейки!