В Україні викрили бізнесмена, який допомагав російському олігарху виводити гроші

Один із російських олігархів намагався за допомогою української компанії та кіпрських офшорів вивести з України майже 170 млн грн. У схемі було задіяно керівника приватного українського підприємства, який вчиняв незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Відео дня

Також бізнесмен підробляв реєстраційні та інші документи. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

"Слідством встановлено групу осіб, які контролюють діяльність кіпрських компаній, де кінцевим бенефіціаром є російський олігарх... За час військового стану з рахунків фінустанови, контрольованого злочинною групою, на офшорні рахунки компаній з України планувалося вивести майже 170 млн грн. Таким чином, російський з бізнесменами намагалися уникнути можливих санкцій та заходів примусового вилучення прав власності", – йдеться в повідомленні.

Кошти, які угруповання планувало вивести з України, вже заарештовано. Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, БЕБ вже заарештувало активи Росії та Білорусі на 30 млрд грн. Зокрема, йдеться про 100% корпоративних прав та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток сировини, що містить титан, і 17 800 вагонів, які тепер будуть приносити користь Україні.

Також БЕБ проводитиме спільні розслідування економічних та фінансових злочинів та обмінюватиметься інформацією з відповідними органами Литви та Латвії. Також з представниками цих двох країн ЄС досягнуто домовленостей щодо організації спеціальної навчальної програми для аналітиків бюро.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel. Не ведіться на фейки!