ЄС навчив українських силовиків шукати "брудну" криптовалюту
Десятки українських держслужбовців пройшли курс щодо поводження з криптовалютами. Це має допомогти державним відомствам ефективніше боротися з відмиванням незаконно одержаних коштів за допомогою віртуальних активів.
Серію онлайн-тренінгів було організовано 19-20 січня для 80 співробітників спецвідомств. Захід був організований Asset Reality за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), про що повідомила прес-служба агентства.
Серед інших курс пройшли працівники Держфінмоніторингу, Агентства з повернення та управління активами (АРМА), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та інших агентств.
Актуальність таких тренінгів у ЄС пояснюють тим, що зловмисники нерідко використовують криптовалюту для відмивання та приховування коштів, одержаних злочинним шляхом. Внаслідок того, що такі активи дозволяють анонімізувати злочинця, правоохоронці стикаються з перешкодами під час розслідування справ, у яких фігурує криптовалюта, а кінцеві бенефіціари злочинів уникають покарання.
“Наразі правоохоронні органи та фінансові аналітики щосили шукають способи відстеження криптовалюти та зв'язок між перекладами криптовалюти з одного електронного гаманця на інший, щоб визначити кінцевого бенефіціарного власника. EUACI намагається допомогти нашим партнерам отримати необхідні знання для більш ефективного розслідування справ із криптоактивами", – зазначили в агентстві Євросоюзу.
Найкращі фахівці з галузі криптобезпеки поділилися з українськими правоохоронцями сучасними рішеннями та передовим досвідом у розслідуванні справ різної складності, пов'язаних із віртуальними активами. Причому кожне заняття адаптували до конкретних потреб агентств.
У рамках курсу його учасники ознайомилися з новітніми методами відстеження та арешту вкрадених таких активів, а залучені фахівці з повернення віртуальних активів розкрили основні механізми поводження з криптовалютами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що АРМА розпочала співпрацю з низкою криптобірж , щоб розширити свої можливості щодо пошуку та арешту активів, отриманих протизаконним шляхом. Торгові майданчики погодилися надавати інформацію, яка дозволить ідентифікувати власника того чи іншого криптогаманця.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!