Жоден біткоїн не сховається: як Україна розшукуватиме "нечисту" криптовалюту

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) почало співпрацю з низкою криптобірж. Це має розширити можливості з розшуку та арешту активів, отриманих протизаконним шляхом.

Відео дня

У АРМА зазначають, що пішли на це, оскільки криптовалюта все частіше використовується задля розрахунку у злочинній діяльності. В агентстві виокремили операції з метою легалізації та відмивання доходів.

"Повномасштабна війна в Україні внесла свої корективи у розвиток ринку криптовалюти у світі. Прагнення великого бізнесу та дрібних приватних інвесторів вигідно вкласти свій капітал збільшило інтерес до віртуальних активів, а отже, і до використання її злочинцями та шахраями", – наголошують в агентстві.

Отож, зважаючи на стрімкий розвиток ІТ-технологій та цифровізацію практично усіх сфер суспільного життя, АРМА налагодило взаємодію з п’ятьма криптовалютними біржами. Втім, що саме це за майданчики, не зазначається.

Відомо, що завдяки інформації, яку вони погодилися надавати, можна буде ідентифікувати власника того чи іншого криптогаманця. Зокрема детективи зможуть дізнатися такі дані:

• документ, що посвідчує особу;
• електронну адресу та IP-адресу;
• назву та IMEI пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;
• інформацію про проведені операції;
• наявність додаткових гаманців та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення баланс на біржі;
• номери рахунків, на які виводяться кошти.

Таким самим чином можна буде дізнатися, чи володіють фігуранти кримінальних проваджень цифровими та віртуальними активами на біржах, з яким співпрацює АРМА. Це також полегшить накладення правоохоронцями арешту на виявлену криптовалюту.

Як вже повідомляв OBOZREVATEL, Україна стала одним зі світових центрів розвитку криптоіндустрії. Про великий шлях, який пройшла країна, розповів в інтерв’ю CEO найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!