Обогатили "Л/ДНР" на $2 млн: СБУ разоблачила финансирующую террористов компанию

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность компании, действовавшей с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области и платившей налоги "ДНР".

Видео дня

Предприятие с неподконтрольной территории незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более 2 млн долларов, говорится на сайте СБУ.

Для осуществления сделок "бизнесмены" использовали собственную фирму в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась из "Л/ДНР" в РФ через неконтролируемый участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Читайте: Россия – спонсор терроризма: в США рассказали о новом ударе по Путину

Руководителями фирмы являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной Украине территории.

Силовики изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов, во время следственных действий в Киеве и области.

Отдельным лицам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.