В Украине разоблачили масштабную схему разворовывания бюджета: какими могли быть убытки

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) предотвратило попытку махинаций по НДС на 837 млн гривен. Ее попытались осуществить 30 субъектов хозяйствования.

Об этом отчитались в самом БЭБ. Там отметили: предотвратить махинации удалось благодаря исследованиям хозяйственных операций компаний, претендовавших на возмещение НДС из бюджета.

"Изучали их финансовые транзакции, объемы импортируемых товаров и анализировали данные Единого реестра налоговых накладных. В результате разоблачили несколько компаний, которые имели целью получить неправомерное возмещение НДС", – рассказали в БЭБ.

Там подчеркнули: после этого детективы бюро провели досмотр складских помещений упомянутых компаний. Во время которого \установили, что остатки товара фактически отсутствуют – "их реализовали раньше наличных и не отразили в налоговой и финансовой отчетностях".

"Использование бизнесом таких схем приводит к вымыванию средств из государственного бюджета. А деятельность таких компаний осуществляется в серой зоне или в тени. Наихудшая ситуация наблюдается во Львовской области, где большая половина заявлений на возмещение НДС может быть неправомерной", – резюмировали в БЭБ.

Ранее же в бюро сообщили об аресте имущества на 350 млн грн одного из крупнейших производителей полуфабрикатов в Украине – он оказался связанным с Россией. Предприятие уличили в уклонении от уплаты налогов.

Следствие выяснило, что должностные лица компании в 2019-2021 годах перечисляли денежные средства транзитно-конвертационной группе. После эти суммы обналичивали без фактического проведения указанных операций.

В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн, при этом являясь крупным налогоплательщиком. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили крупное предприятие химпрома, которое уклонялось от уплаты налогов и перечисляло средства юрлицу, связанному с российской нефтяной компанией. Уже наложен арест на корпоративные права украинского предприятия на сумму более 2,3 млрд грн. Также арестованы 35 объектов недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!