В Україні викрили масштабну схему розкрадання бюджету: якими могли бути збитки
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) запобігло спробі махінацій з ПДВ на 837 млн гривень. Її спробували здійснити 30 суб'єктів господарювання.
Про це прозвітували в самому БЕБ. Там зазначили: запобігти махінаціям вдалося завдяки дослідженням господарських операцій компаній, які претендували на відшкодування ПДВ із бюджету.
"Вивчали їх фінансові транзакції, обсяги товарів, що імпортуються, і аналізували дані Єдиного реєстру податкових накладних. У результаті викрили кілька компаній, які мали на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ", – розповіли в БЕБ.
Там наголосили: після цього детективи бюро провели огляд складських приміщень згаданих компаній. Під час якого встановили, що залишки товару фактично відсутні – "їх реалізували раніше за готівку і не відобразили у податковій та фінансовій звітності".
"Використання бізнесом таких схем призводить до вимивання коштів із державного бюджету. А діяльність таких компаній здійснюється у сірій зоні або в тіні. Найгірша ситуація спостерігається у Львівській області, де більша половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною", – резюмували у ВЕБ.
Раніше в бюро повідомили про арешт майна на 350 млн грн одного з найбільших виробників напівфабрикатів в Україні – він виявився пов'язаним з Росією. Підприємство викрили в ухилянні від сплати податків.
Слідство з'ясувало, що посадові особи компанії у 2019-2021 роках перераховували кошти транзитно-конвертаційній групі. Після ці суми переводили в готівку без фактичного проведення зазначених операцій.
Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн, при цьому будучи великим платником податків. Продовжується досудове розслідування у рамках кримінальної справи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні викрили велике підприємство хімпрому, яке ухилялося від сплати податків та перераховувало кошти юрособі, пов'язаній із російською нафтовою компанією. Вже накладено арешт на корпоративні права українського підприємства на суму понад 2,3 млрд. грн. Також заарештовано 35 об'єктів нерухомості.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!