Дело на миллиард: экс-владельцу и топ-менеджерам Дельта Банка сообщили о подозрении

Бывшего владельца и топ-менеджеров Дельта Банка подозревают в растрате более 1 млрд грн. Скорее всего, речь идет о Николае Лагуне. Сам банк в 2015-м был признан НБУ неплатежеспособным, а Офис генпрокурора ведет расследование в процессах 10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Их совокупная задолженность перед вкладчиками составляет более 120 млрд грн.

"Сегодня (11 октября 2021 года. – Ред.) наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банка", – написала в своем Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она уточнила, что этого человека подозревают в растрате имущества и денег, из-за которой финучреждение потеряло более 1 млрд гривен.

Генпрокурор не назвала фамилию подозреваемого, но, по данным ЭП, речь идет о Николае Лагуне. Кроме того, Венедиктова уточнила, что подозреваемый "провел время на посту главы Наблюдательного совета этого финучреждения". Это также подтверждает версию о Лагуне.

Также о подозрении сообщили двум заместителям главы Совета директоров банка и директору одной из связанных финансовых компаний. Следствие установило ряд эпизодов, среди которых был и факт продажи долга банком без какой-либо оценки.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины, после проведенных обысков всего пяти фигурантам, четыре из которых занимали высшие руководящие должности в банке, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Им сообщили о подозрении по 2 статьям УК:

• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

• ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

"В ходе следствия полицейские получили доказательства причастности подозреваемых к фактам преступной деятельности, в результате которых был нанесен ущерб финансовому учреждению на общую сумму свыше 1 миллиарда 144 миллиона гривен", – сказано в сообщении.

"42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. И даже этих средств банк не получил", – указала Венедиктова. По ее словам, "выгодную сделку" провернули с помощью корректировки остатков на счетах – это делается через систему бухучета.

По ее данным, покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем Дельта Банка. Директор компании "по совместительству" занимал и должность в банке.

Но в схеме были не только деньги. Не считая имущественных прав на кредитную задолженность, фигуранты дела вывели из-под залога недвижимость на 16 млн грн.

Что арестовали?

В ГПУ отметили, что уже арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности это:

• около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях;

• 1 млн долларов на счету председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook отреагировал на произошедшее. Он выразил уверенность, что это не последнее подозрение как в деле Дельта Банка, так и в других делах, где "отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков".

"С 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений. Более полутора миллиона украинских семей потеряли свои сбережения из-за злоупотребления владельцев и менеджмента банков. В то же время владельцы и топ-менеджеры этих банков продолжали наслаждаться, строили настоящие дворцы под Киевом и вкладывали украденные у украинцев деньги в собственный бизнес", – написал глава МВД.

Кстати, в 2020-м экс-владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну уже сообщали о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 33 млн грн. Также известно, что:

• НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка еще шесть лет назад – 2 октября 2015 года. Потери кредиторов, только по предварительным оценкам, составляли 24,5 млрд грн.

• К моменту банкротства банка его крупнейшими акционерами были Николай Лагун (70,61% акций, контрольный пакет) и Cargill Financial Services (29,39%). Лагун, кроме прочего, был председателем наблюдательного совета "Дельты".

• В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 млрд.

• В феврале 2018 года Генпрокуратура объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка, подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд грн.

• В 2019-м Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 691 млн грн. Кроме того, бывшему председателю совета директоров Дельта Банка объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.

К слову, украинский Дельта Банк – не единственный банк Лагуна. Он также владел Омега Банком, Астра Банком и Кредитпромбанком в Украине. Кроме того, Лагун был акционером Дельта Банка в Беларуси.

Почти все эти банки по состоянию на 2021 год находятся в ликвидации. Исключение – Астра Банк, который был продан новому владельцу. Впрочем, в 2015 году и Астра Банк был близок к ликвидации, НБУ признавал его неплатежеспособным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка. Сумма составила 924,22 млн грн.