Дело ПриватБанка: стало известно о тайных офшорах Коломойского

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили 1,9 миллиарда долларов финучреждения, заключая мнимые сделки и переводя средства компаниям, которыми они тайно владели.

Речь идет о шести фирмах, сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка.

В частности, договоры поставок в качестве прикрытия заключили с Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все созданы в Великобритании), Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все созданы на Британских Виргинских островах).

Читайте: Поставлена точка: Украина выиграла дело о рефинансе ПриватБанка

Ни одна из указанных компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений или любого другого публичного присутствия.

"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", – заявили в ПриватБанке.

Напомним, что с апреля 2013 года по июнь 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии на 1,9 миллиарда долларов, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Высокий суд Лондона приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире.

Сам Коломойский тогда прокомментировал решение суда так: "Это временный арест на время рассмотрения дела".

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.