Техніку для "Цитруса" завозили за заниженими цінами через 60 підставних ФОП – ЗМІ

Техніку для компанії "Цитрус" завозили в Україну через 60 підставних ФОП за заниженими цінами, внаслідок чого податків не сплачено на 13,3 млн грн. За фактом було заведено справу, але слідчий закрив її, спираючись тільки на свідчення менеджменту компанії.

Відео дня

Тепер цим питанням займається ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Відзначається, що з липня до жовтня 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус".

У схемі було задіяно низку компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси. Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків у сумі 13,3 млн грн.

Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. Водночас, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.

Нагадаємо, раніше дніпропетровський бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що його юристи подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала.

"Трьох місяців було достатньо для того, щоб провести глибокий аналіз і аудит діяльності компанії. Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не прийнято говорити вголос", – зазначив він.