СБУ затримала в Києві членів угруповання, які фінансували тероризм

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, які займалися незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, у межах так званої системи "хавала".

Про це у вівторок, 16 березня, повідомляє пресцентр СБУ. Відомо, що гроші переказувалися також в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

За результатами проведення обшуків у Києві та Одеській області, правоохоронці вилучили:

• готівку (більш ніж 3,9 млн гривень);

• банківські картки, які використовувалися для незаконних операцій;

• "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.

Зараз у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Триває досудове слідство.

Довідка:

"Хавала" – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахункових засадах, яка має широку географію поширення й активно використовується на території Близького і Середнього Сходу.

Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угруповань під час легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

Раніше OBOZREVATEL писав більше про неформальну систему переказу грошей "хавала". Її особливість полягає в тому, що всі фінансові операції засновані на довірі учасників і не мають документальних підтверджень.