США оприлюднили обвинувальний висновок у справі Фірташа: йому загрожують десятиліття в'язниці
Влада США оприлюднили обвинувальний висновок у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, якого 12 березня заарештовано у Відні по американському ордеру і 21 березня випустили під рекордний для Австрії заставу в 125 млн євро.
Поки австрійський суд розглядає запит США на його екстрадицію, 48 - річний олігарх зобов'язався не виїжджати за межі країни, пише "ВВС Україна".
Справа проти групи з шести осіб на чолі з Фірташем розглядає федеральний суд Північного округу Іллінойсу в Чикаго, оскільки американська компанія, з якою мали справу обвинувачені, розташована в цьому американському штаті. У судових документах вона закодована як "компанія А".
Читайте: Застава за Фірташа внесли брати Ротенберг - джерело
Фірташа і його спільників звинувачують в організованій злочинній діяльності, змові, відмиванні грошей і порушенні американського закону, який карає за дачу хабарів за кордоном. Теоретично їм загрожують десятиліття в'язниці, хоча на практиці набагато менше.
У будь-якому випадку зараз заарештований тільки один Фірташ. Решта обвинувачених поки знаходяться за межами американської юрисдикції.
Як стає зрозуміло з обвинувального документа на 43 сторінки, йдеться про хабарі, які змовники нібито давали представникам влади індійського штату Андхра - Прадеш і центрального уряду Індії. Хабарі на загальну суму 18,5 млн доларів повинні були полегшити видачу ліцензій на спільний проект з видобутку в штаті корисних копалин, насамперед ільменіту - вихідної сировини для отримання титану і його похідних, таких як титанова губка.
Оскільки гроші на хабарі проходили через банки США, американський Мін'юст вважає, що це дає йому підставу порушити справу у своїй юрисдикції. За заявою Мін'юсту, слідство виявило 57 відповідних переказів на загальну суму 1 0597050 доларів, зроблених з 28 квітня 2006 по 13 липня 2010.
Читайте: Фірташ схвалив тандем Порошенко і Кличко
Хоча звинувачення оприлюднили тільки зараз, чикагське велике журі затвердило їх ще 20 червня минулого року. Ця обставина спростовує теорію, що арешт Фірташа пов'язаний з нинішньою кризою в Україні.
У суд також залучені 75 - річний угорський бізнесмен Андраш Кнопп, 40 - річний громадянин України Сурен Геворгян, 50 - річний індійський громадянин Гаджедра Лал, він же Гадж, що має вид на проживання в США, і 60-річний Періясамі Сундералінгам зі Шрі-Ланки.
Як сказано в судових документах, холдинг Фірташа Group DF контролює компанія Group DF Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах. У холдинг входять австрійська гірничодобувна компанія Ostchem Holding AG, угорська компанія Global Energy Mining and Minerals Limited і швейцарська Bothli Trade.
Угода про створення спільного підприємства з видобутку копалин підписали у квітні 2006 року Bothli Trade і уряд Андхра - Прадеш. У лютому 2007 року чиказька "компанія А" уклала з Ostchem угоду, за якою Bothli підряджалася щорічно поставляти американським партнерам від 5 до 12 млн фунтів титанової губки з родовища в цьому індійському штаті.
Але для цього потрібно, щоб влада штату і центральний уряд Індії спочатку дали СП ліцензії та дозволи, отримання яких нібито форсували за рахунок хабарів.
Читайте: Фірташ і Льовочкін програли боротьбу за ПР Колесникову - експерт
Прокурори звинувачують Фірташа в тому, що він був керівником злочинної групи і стверджують, що він нібито санкціонував виплату хабарів в сумі 18,5 млн доларів і наказував своїм підлеглим оформляти фальшиві документи, з яких випливало, що ці виплати нібито призначалися для "законних комерційних цілей ".
За твердженням прокуратури, Геворгян підписував фіктивні документи, відстежував виплату хабарів і координував перерахування відповідних сум. Геворгян заявив агентству Bloomberg, що компанії Фірташа ніколи не давали індійцям хабарів, оскільки їх країна і так горіла бажанням отримати інвестиції.
Федеральна прокуратура має намір вимагати від суду санкції на конфіскацію частини Фірташа в Group DF і активах холдингу. До цих активів відносяться 18 компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, і 127 - в Австрії, на Кіпрі, в Швейцарії, на Сейшельських островах і в інших країнах.
Влада США також хочуть накласти арешт на 41 банківський рахунок обвинувачених, на яких загалом лежать 10,6 млн доларів.
Як повідомляв "Обозреватель", український бізнесмен Дмитро Фірташ стверджує, що його арешт за запитом ФБР політично мотивований.
3 квітня стало відомо, що Економічний суд міста Душанбе в середу ухвалив рішення про конфіскацію ЗАТ "Гулистон", головним акціонером якого є Фірташ.