Вивели майже $1 млрд: у Європі взялися за українських банкірів
Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків на території країни.
Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання. Імен підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України, повідомляє Deutsche Welle.
За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків у австрійському Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн доларів і 75 млн євро. Ці гроші були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників.
Читайте: США взялися за великий банк ЄС через брудні гроші Путіна
У ФГВ наголошують, що через Meinl Bank вивели 38 млн доларів з "Південкомбанку", 40 млн доларів з "Терра Банку", 62 млн євро з "Міського комерційного банку" і 44 млн доларів з банку "Київська Русь".
Зокрема фінустанова в Австрії за вказівкою власника українського банку видавала кредити підконтрольним українцю офшорним компаніям. Порукою цих кредитів ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії за рахунок погашення позики.
Протягом 2014-2015 років за допомогою такої схеми з українських банків вивели 846 млн доларів і 75 млн євро. До списання грошей у такий спосіб, напередодні введення тимчасової адміністрації, вдалися власники 14 українських банків. Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів банками України здійснюються і у Ліхтенштейні.
Читайте: ''Будівлі знесли'': як відомий український банк постраждав від афери
Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема 25 млн доларів з банку "Національний кредит", 59 млн доларів з банку "Фінанси та Кредит" і 115 млн доларів з "Дельта Банку" Миколи Лагуна.
Останній провів загалом наймасштабніші оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 млн доларів через австрійський Meinl Bank і майже 184 млн доларів через East-West United SA у Люксембурзі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.
Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий обіг, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.
У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.
Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank засвідчили, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк загалом обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.
Владні структури Данії, Естонії, Великобританії також проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.