Брат Путіна провернув масштабну аферу через великий банк у ЄС

Двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

Відео дня

Про це повідомила данська газета Berlingske з посиланням на доповідь інформатора Danske Bank, яка також знаходиться у розпорядженні британської The Guardian і Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), пише DW.

За даними OCCRP, інформатор вважає, що естонське відділення співпрацює з компанією, яка належить, зокрема "сім'ї Путіна і ФСБ" і вже провела низку підозрілих операцій.

Припускається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка в 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий обіг, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. На думку фахівця з фінансових розслідувань Л. Берка Файлса, в цьому випадку провал Danske Bank у відстеженні походження грошей клієнтів можна оцінити "в 11 балів за шкалою від 1 до 10".

Читайте: "Починають побоюватися": банки Путіна попередили про серйозну загрозу

Естонське відділення Danske Bank з'ясувало, що власники Lantana Trade пов'язані з низкою російських фінансових інститутів, зокрема з "Промсбербанком", який позбувся ліцензії в 2015 році, коли була ліквідована і сама компанія.

Ігор Путін входив до правління "Промсбербанку" разом з Олексієм Куликовим і Олександром Григор'євим. Як зазначає OCCRP, всі троє причетні до "дзеркальних операцій" в московському відділенні Deutsche Bank, де була організована злочинна схема обсягом $10 мільярдів. Крім цього Ігор Путін входив до керівництва "Російського земельного банку", пов'язаного зі схемою "російської пральні".

У 2013 році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, з якими вона обмінювалася великими сумами. Розслідування діяльності естонського відділення триває.

Читайте: Британські банки допомогли оточенню Путіна вивести $749 млн з Росії - The Guardian

Як повідомляв "Обозреватель", у 2015 році Deutsche Bank AG проводив перевірку підозрілих транзакцій обсягом у $4 млрд, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям з близького оточення Путіна - його партнерам і друзям Акрадію та Борису Ротенбергам.