Голова Держфінмоніторингу представив публічний звіт

Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський представив публічний звіт про підсумки діяльності за 2017 рік.

У ході презентації звіту голова Держфінмоніторингу зупинився на основних аспектах нормативно-правового забезпечення діяльності служби, її структури та поінформував присутніх про головні функції Держфінмоніторингу щодо виявлення та блокування активів, які одержані злочинним шляхом чи пов’язані з фінансуванням тероризму, повідомляє "Урядовий портал".

Зокрема важливим результатом стало рішення суду щодо конфіскації у 2017 році в дохід держави злочинних коштів у розмірі близько 1,5 млрд доларів. Вказані акти були виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом за результатами багатоступеневого фінансового розслідування.

Читайте: Держфінмоніторинг посилив співпрацю з нотаріальної спільнотою України

Другою важливою подією у 2017 році став процес проведення п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL. За результатами оцінки було підтверджено значний рівень операційної та інституційної спроможності Держфінмоніторингу за усіма рейтинговими параметрами.

Черкаський також зупинився на подані підзвітними суб’єктами повідомлення до Держфінмоніторингу, відзначивши, що кількість таких повідомлень протягом останніх п’яти років зросла з 1 млн до понад 8 млн.

Крім того, відзначено проведену роботу підрозділу фінансової розвідки України в частині узагальнення типологічних досліджень. Зокрема, служба оприлюднила два дослідження: "Ризики використання готівки" та "Ризики тероризму та сепаратизму", у яких наведено основні методи та схеми, за допомогою яких злочинці проводять готівкові операції з метою відмивання коштів та фінансують тероризм.

Водночас Голова Держфінмоніторингу акцентував увагу на роботі з підвищення ефективності взаємодії з правоохоронними та розвідувальними органами, до яких Держфінмоніторинг направляє відповідні узагальнені матеріали.

Читайте: Відмивання грошей в Україні: Держфінмоніторинг оприлюднив шокуючі цифри

Ще одним важливим аспектом діяльності Держфінмоніторингу, який відзначив Черкаський, стало питання забезпечення координації учасників системи фінансового моніторингу.

Черкаський також підкреслив, що завдяки суттєвій бюджетній підтримці у 2017 році працівникам служби вдалось модернізувати значний сегмент ІТ-системи Держфінмоніторингу, і така робота продовжується.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.