Председатель Госфинмониторинга представил публичный отчет
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет об итогах деятельности за 2017 год.
В ходе презентации отчета глава Госфинмониторинга остановился на основных аспектах нормативно-правового обеспечения деятельности службы, ее структуры и проинформировал о главных функциях органа по выявлению и блокированию активов, полученных преступным путем или связанных с финансированием терроризма, сообщает "Урядовий портал".
В частности, важным результатом стало решение суда о конфискации в 2017 году в доход государства преступных средств в размере около 1,5 млрд долларов. Указанные акты были обнаружены и заблокированы Госфинмониторингом по результатам многоступенчатого финансового расследования.
Читайте также: Госфинмониторинг усилил сотрудничество с нотариальной сообществом Украины
Вторым важным событием в 2017 году стал процесс проведения пятого раунда взаимной оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL. По результатам оценки был подтвержден значительный уровень операционной и институциональной способности Госфинмониторинга по всем рейтинговым параметрам.
Черкасский также обратил внимание на поданные подотчетными субъектами сообщения в Госфинмониторинг, отметив, что количество таких сообщений в течение последних пяти лет выросло с 1 млн до более 8 млн.
Кроме того, отмечено проведенную работу подразделения финансовой разведки Украины в части обобщения типологических исследований. В частности, служба обнародовала два исследования: "Риски использования наличных" и "Риски терроризма и сепаратизма", в которых приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники проводят наличные операции с целью отмывания средств и финансируют терроризм.
В то же время председатель Госфинмониторинга акцентировал внимание на работе по повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными и разведывательными органами, к которым Госфинмониторинг направляет соответствующие обобщенные материалы.
Читайте также: Отмывание денег в Украине: Госфинмониторинг обнародовал шокирующие цифры
Еще одним важным аспектом деятельности Госфинмониторинга, который отметил Черкасский, стал вопрос обеспечения координации участников системы финансового мониторинга.
Черкасский также подчеркнул, что благодаря существенной бюджетной поддержке в 2017 году работникам службы удалось модернизировать значительный сегмент ИТ-системы Госфинмониторинга, и такая работа продолжается.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.