Держфінмоніторинг посилив співпрацю з нотаріальної спільнотою України

Державна служба фінансового моніторингу та Нотаріальною палата України підписали меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відео дня

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"У контексті запровадження ефективних заходів протидії новим викликам та загрозам у сфері боротьби з відмиванням кримінальних доходів, принципово важливою складовою для нас є конструктивна співпраця з нефінансовим сектором. У цьому плані ми розглядаємо співпрацю з нотаріальною спільнотою як одну з пріоритетних", – заявив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Читайте: Тероризм і відмивання грошей: Рада Європи ухвалила важливий для України документ

За його словами, підписання меморандуму зумовлено необхідністю поєднання професійного потенціалу до вирішення концептуальних питань фінансового моніторингу та боротьби з фінансовими злочинами в цілому.

З метою реалізації положень меморандуму, Держфінмоніторинг та Нотаріальна палата України домовились про організацію спільної роботи над створенням ефективної системи та розробкою механізму протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом проведення навчальних та методично-роз’яснювальних заходів.

Крім того документ передбачає координацію спільних зусиль, спрямованих на вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань фінансового моніторингу з питань нотаріальної діяльності.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійним і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.