Українець під час війни незаконно вивіз 66 млн грн: гроші виявили на кордоні Румунії

Україна заарештувала 66 млн грн, які в обхід митних правил були вивезені за кордон під час війни. Кошти у вигляді готівки 1,6 млн дол. та 50 тис. євро виявили митні органи Румунії у фігуранта справи під час перетину кордону Молдови з Румунією.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України. Валюту вивезли із України без належного декларування.

Також детективи БЕБ встановили, що ці кошти також не були задекларовані як легальні доходи на території України. Наразі перевіряється і походження коштів, і законність перетину громадянином кордону.

"Рішенням суду кошти заарештовані. Досудове розслідування триває", – повідомили у ВЕБ.

Чоловіка підозрюють у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 209 КК України, а саме легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Таке діяння карається позбавленням волі терміном від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певної діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

За даними румунської прикордонної поліції, інцидент стався 12 березня. Тоді на пропускному пункті на кордоні Молдови та Румунії затримали подружню пару з України. Загалом вони намагалися незаконно провезти через кордон:

• 1,6 млн дол. та 50 тис. євро готівкою;
• 9 годин різних марок;
• ювелірні вироби;
• 24 брендові сумки.

У БЕБ нагадали, що нещодавно виявили окремі господарські операції із ознаками ризиковості, за які перераховувалися кошти за кордон. Сума таких транзакцій становить понад 9 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заарештували активи компаній, які через офшори та російську фірму належать бізнес-вумен із РФ. Підприємства займалися імпортом та продажем косметики та парфумерії та ухилилися від сплати податків в Україні більш ніж на 50 млн грн. Йтися може про Тетяну Володіну, яка контролює мережу Brocard.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!