В Україні заарештували активи компаній російської бізнесвумен: названо ім'я

В Україні заарештували активи компаній, які через офшори та російську фірму належать бізнесвумен із РФ. Підприємства займалися імпортом та продажем косметики та парфумерії, вони ухилилися від сплати податків в Україні на суму понад 50 млн грн. Йтися може про Тетяну Володіну, яка контролює мережу Brocard.

Відео дня

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). У Бюро не оприлюднили назви компаній та ім'я бізнес-вумен, проте джерела OBOZREVATEL повідомляють, що це Володіна (ТОВ "Егзагон", ТОВ "Брокард-Україна"). За даними БЕБ, під арешт потрапили:

• понад 700 тис. одиниць товару;
• 100% часток статутного капіталу двох компаній у розмірі 881 тис. грн;
• кошти на банківських рахунках у розмірі понад 420 млн грн.

Судячи з даних реєстрів судових рішень, сукупний капітал ТОВ "Егзагон " та ТОВ "Брокард-Україна" становить саме 881 тис. грн. Банківські рахунки компаній було заарештовано у рамках ще двох виробництв (№№204/3362/21 та 758/4438/22).

"Компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з Росії, згідно з структурою власності, належать відомій російській бізнесвумен... Підприємства імпортують косметичні засоби та парфумерію, які надалі продають оптом та в роздріб через мережу магазинів та інтернет", – повідомили у БЕБ.

У Бюро встановили, що керівництво двох компаній порушувало вимоги податкового, валютного та іншого законодавства України. Зокрема:

• посадові особи фірми, що здійснювала оптовий і роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні, занижуючи ціну продажу товару, і не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином вони навмисне ухилилися від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на 33 млн грн;
• співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит за рекламні послуги від згаданого пов'язаного суб'єкта господарювання. Це спричинило заниження суми податкового зобов'язання з ПДВ на 17,8 млн. грн.

Загальна сума податків, яка не надійшла до держбюджету від діяльності підприємств, становить понад 50 млн грн. Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та на складах компаній та вилучили неврахований товар у кількості понад 700 тис. одиниць.

Досудове розслідування ведеться за кримінальним провадженням за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2022 році Подільський суд заарештував права на мережу косметики "Брокард" із російською власницею. Мережа магазинів через офшорну компанію пов'язана із громадянкою Росії Тетяною Володіною. Власниця намагалася продати бізнес, щоб уникнути арешту корпоративних прав. Але арешт на права навіть після апеляції майже повністю залишився чинним.

На час розслідувань, пов'язаних із компанією, власниці забороняється продавати права на фірму. При цьому магазини мережі в Україні продовжують працювати.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Чи не ведіться на фейки!