Не сплатила податки в Україні: БЕБ викрило українку, яка вивезла за кордон 140 млн грн
В Україні викрили громадянку, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон 3,6 млн євро (понад 140 млн грн в еквіваленті). Гроші були належним чином задекларовані, але їхнє походження викликало сумніви.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що громадянка України збиралася легалізувати ймовірно незаконні доходи на території ЄС.
"Детективи БЕБ встановили, що грошові кошти, що вивозяться, не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами... Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло більше 27 млн грн податку з доходів фізичних осіб", – зазначили в Бюро.
Такі дії мають ознаки вчинення кримінальних злочинів за двома статтями КК: ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. За них передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
"Співробітники БЕБ відпрацьовують інформацію про фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах. Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму 335 млн грн, з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми їх повернення до державного бюджету", – повідомили у Бюро.
За правилами фінансового моніторингу, українці мають підтверджувати джерела походження великих сум готівки, які мають намір внести на картку або вивезти за кордон. Також перевіряти походження коштів можуть при великих покупках.
Вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків при переміщенні валютних цінностей за межі України сум понад 10 тис. євро (в еквіваленті) Нацбанк повернув у березні-2022. Зокрема, це можуть бути такі документи:
- податкова декларація про майновий стан, доходи та сплату податків;
- податкові звіти, довідки про нарахування заробітної плати, що підтверджують отримання чистого білого доходу від підприємницької діяльності або як заробітну плату;
- інші документи, що підтверджують отримання законного доходу, наприклад, за договором дарування, від продажу автомобіля чи нерухомості тощо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заарештувала 66 млн грн, які в обхід митних правил було вивезено за кордон під час війни. Кошти у вигляді готівки 1,6 млн дол. та 50 тис. євро виявили митні органи Румунії у фігуранта справи під час перетину ним кордону Молдови з Румунією.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!