Відео дня
Можливо, знали про вторгнення: деякі українці вивели 90% активів за кордон напередодні війни
Напередодні повномасштабного вторгнення РФ деякі українці вивели 90% своїх активів за кордон. Перелік їхніх прізвищ вже знаходиться у правоохоронців. Причина ж такої уваги – припущення, що вони могли точно знати про атаку, що готується. Загальна ж сума вивезених "у валізах" коштів – 3 млрд євро.
Про це в інтерв'ю Liga.net розповів голова Бюро з економічної безпеки Вадим Мельник. Він зазначив: БЕБ займається перевірками законності виведення активів з України з банківських рахунків та "у валізах" не лише після 24 лютого, а й за місяць до того. Ширший же проміжок часу бюро наразі охопити не може.
"Якщо людина напередодні війни вивела 90% своїх активів за кордон, то, можливо, вона знала, що буде напад, тобто була попереджений. [У такому разі,] Ким попереджена? До таких людей або компаній під час перевірок ми ретельніше. придивлятимемося", – пояснив Мельник.
Він наголосив: вивезення активів несе дві проблеми. Зокрема:
ослаблення держави;
у випадку, якщо кошти були зароблені незаконно і з них не було сплачено податки – це є злочином, адже таким чином їх "заховали" від оподаткування та намагаються легалізувати за кордоном.
Разом з тим, очільник БЕБ звернув увагу на те, що сам факт виведення активів не свідчить про скоєння злочину – адже так люди могли рятувати гроші від окупантів-мародерів. "Може, ці гроші вже повертаються в країну. Але ми перевіримо законність їхнього походження", – зазначив він.
"Будуть питання до тих, хто не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення в європейські країни і таким чином легалізував гроші.. А це – кримінальне провадження. Проводитимемо слідчі дії, щоб арештувати їх за кордоном і повернути в Україну", – резюмував Мельник.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв: у БЕБ також розповіли, що директора підприємства-постачальника мережі супермаркетів судитимуть за ухилення від сплати податків більш як на 66 млн грн. Серед іншого йому "світить" тюремний термін від 8 до 12 років.