В Україні топчиновники вкрали сотні мільйонів гривень: НАБУ знайшло докази схеми АРМА та "СЕТАМ"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) знайшли докази, що майже 485 млн грн розтратило злочинне угруповання на чолі з топчиновниками. Вже колишній голова "СЕТАМ" Віктор Вишньов разом з ексголовою АРМА Антоном Янчуком розпродували заарештоване майно за цінами, які були в рази нижчими від ринкових. При цьому саме АРМА та СЕТАМ мали забезпечити реалізацію заарештованих активів за ринковою вартістю та із забезпеченням конкуренції під час торгів.

Як повідомила пресслужба НАБУ, злочинна група складається із чотирьох осіб.Організатор – Андрій Довбенко – оформив низку юридичних компаній. Йому заочно оголосили підозру та оголосили у розшук. Також про підозру повідомили колишнього гендиректора "СЕТАМ" Віктора Вишнева (зараз працює в Держслужбі морського та внутрішнього транспорту та судноплавства України).

З урахуванням залучених до схеми людей, усього викрили 11 осіб (4 з них – організатори). "Так, загальна кількість встановлених учасників як самої ОЗУ, так і залучених до скоєння певних злочинів ОЗУ (див. схему), становить 11 осіб. З них п'яти повідомили про підозру в липні 2022 року, ще трьом – у жовтні", – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що організатор ОЗУ протягом 2017-2018 років запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему щодо реалізації арештованого майна. Як людина, яка протягом кількох років здійснила опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, саму АРМУ, ДП "СЕТАМ", організатор був добре обізнаний зі специфікою цього напряму діяльності Агентства.

Він розробив план, що передбачав встановлення контролю за всіма етапами: з моменту передачі речових доказів АРМА до продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговому майданчику підконтрольним компаніям.

Голова АРМА прийняв пропозицію організатора ОЗУ. Серед іншого він забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям із заарештованим майном на користь ОЗУ. Одним із них став конкурс із відбору торгового майданчика, за умовами якого перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП "СЕТАМ", генерального директора якого організатор також залучив до складу ОЗУ. Той міг забезпечити проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами, за яких створити умови для перемоги наперед визначених юридичних осіб.

Деякі зі схем:

• продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, придбаних свого часу для будівництва торгових центрів мережі "Ашан", – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
• продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
• продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевший за ринкові ціни;
• продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевший від ринкової вартості.

За попередніми оцінками, завдані збитки у цих чотирьох епізодах склали 426 млн грн. Проте експертиза уточнила її розмір і зараз становить 485 млн грн. НАБУ та САП встановлюють інших можливих учасників ОЗУ та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності.

Довбенко, нагадаємо, відомий своїми зв'язками у Міністерстві юстиції та спробами саботувати реформу виконання судових рішень. Так, в Україні державні судові виконавці практикували "абонентську платню".

Тобто після того, як суд приймав рішення стягнути з боржника, судовий виконавець мав знайти майно на вказану суму та реалізувати його через аукціон у рахунок боргу. Натомість приватні виконавці найчастіше практикували незаконні схеми, за яких боржник сплачує їм певну суму, а вони якийсь час не чіпають його майно.

Приватні виконавці мали покращити ефективність. За бажанням того, хто виграв суд, замість державного працівника стягнути за нагороду у 10% може приватний юрист. Проте, з огляду на те, що через це практика "абонентської плати" за невиконання судового рішення опинилося під загрозою, реформа зустріла опір, у тому числі й в органах влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Павло Фукс та юрист Андрій Довбенко побудували цілу імперію із захоплення активів. Пов'язані з ними компанії, як стверджують журналісти, отримували нерухомість, банківські борги та інші активи. У цьому їм, згідно з результатами розслідування, допомагала група нотаріусів та сумнівних фінкомпаній.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!