Розкрито масштабну схему олігарха Фукса: Мін'юст "знешкодив" десятки нотаріусів

5 хвилин
53,7 т.
Павло Фукс

Олігарх Павло Фукс і юрист, якого раніше називали "смотрящим від Мінюста" Андрій Довбенко побудували цілу імперію із захоплення активів. Пов'язані з ними компанії, як стверджують журналісти, отримували нерухомість, банківські борги, інші активи. У цьому їм, згідно з результатами розслідування, допомагала група нотаріусів та сумнівних фінкомпаній.

Міністерство юстиції з 2020-го вже позбавила свідоцтв 25 нотаріусів, які пов'язані зі схемою Фукса-Довбенка, йдеться в розслідуванні "Наші гроші". Сама ж злочинна схема при цьому продовжиться, поки відповідальність не понесуть її головні бенефіціари.

Головні ключові особи: Фукс і Довбенко

Журналісти в ході розслідування з'ясували, що головним клієнтом нотаріусів, у яких забрали реєстрацію, є компанія "Веста".

"Веста" скуповує проблемну заборгованість банків на Prozorro.Продажі. Kише у 2019-2020 роках "Веста" купила понад 50% проблемної заборгованості, виставленої на аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який управляє активами банків-банкрутів.

Відео дня

Pа даними Liga.net, станом на квітень 2021 року лише "Веста", без її афілійованих структур, взяла участь у 75 аукціонах на Prozorro.Продажі з загальною сумою покупок понад 421 млн грн.

Зв'язок з Фуксом легко довести завдяки його ж словами. Як пишуть журналісти, "Веста" купила шинний завод "Росава" і компанію "Яблуневий дар", яка випускає соки Galicia. А ось, що сказав Фукс в своєму інтерв'ю:

"Я купую дуже багато дистрес-активів (дистрес-активи – те, що продається зі знижкою або дисконтом – "НГ")… Купую також у Фонді гарантування вкладів. Різні активи, боргів купа різних. "Росава", "Яблуневий дар". Багато дрібних. Є пули, які продає Фонд. Я беру участь у різних як інвестор".

Тобто Фукс сам визнав, що він стоїть за угодами "Вести". Хоча серед офіційних власників Фукса немає. Однак, як виявили "Наші гроші", люди, які, судячи з офіційних документів, контролюють компанію, пов’язані з Фуксом. Так, у червні 2020 року дозвіл на опосередковане володіння 74,25% у статутному капіталі "Вести" отримала Ліліан Бакуненко – дружина голови "Укрнафтобуріння" Михайла Бакуненка. У 2017 році програма "Схеми" зафіксувала Фукса і Михайла Бакуненка, а також бізнесмена Віталія Хомутинніка на одному приватному літаку.

Розкрито масштабну схему олігарха Фукса: Мін'юст "знешкодив" десятки нотаріусів

Також у червні 2020 року дозвіл на опосередкований контроль над 24,74% "Вести" отримав Андрій Волков. Він представляв інтереси "Австро-Угорської лізингової компанії" Фукса при підписанні мирової угоди з "Київським метрополітеном". В результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримає з кожної поїздки в підземці близько 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

Нотаріуси, яких позбавили свідоцтв, працювали на Фукса і Довбенко

На початку 2021 року Міністерство за грубі порушення позбавило нотаріальних свідоцтв нотаріусів Олега Горая з Житомира, Аліну Гамзатову з Броварів та Наталію Хару з Києва. Усі ці нотаріуси робили багато специфічних виконавчих написів.

За даними "Наших грошей", нотаріус Олег Горай протягом 2020 року вчинив 110 тис. виконавчих написів. Якщо в середньому сума стягнення на одному виконавчому написі буде тисяч 20 грн, лише один такий плодовитий нотаріус допоможе стягнути фінкомпаніям боргів на понад 2 млрд грн в рік. Клієнтами нотаріусів Гамзатова, Горая і Хари були, зокрема, такі фінансові компанії:

  • ТОВ "Фінансова компанія "Аланд"

Серед її бенефіціарів значиться Ігор Багнюк (бачив текст до публікації, але сказав, що "наразі його не коменуватиме"). Цей чоловік також керує нещодавно створеною київською фірмою "Хоум інвест" – вона спеціалізується на купівлі і продажу нерухомості, а її єдиним власником є Андрій Довбенко. У 2017-му Багнюк представлявся директором "Еврісу" (належить Довбенку). Також дует Багнюк-Довбенко світиться в історії компанії "Юридична фірма "Ен енд ді". Ця структура фігурувала у провадженні НАБУ щодо хабарів за вирішення у Мін’юсті питань з виконавчими провадженнями в часи, коли міністром юстиції був Павло Петренко.

  • ТОВ "Вердикт капітал"

Її особливо багато в виконавчих написах Аліни Гамзатової. У судах "Вердикт капітал" фігурує як компанія, якій "Веста" відступає права вимоги. Так,"Вердикт капітал" взяла участь у 131 аукціоні на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок майже 68 млн грн (за даними Liga.net).

99% "Вердикт капітал" належить іншій українській фірмі – ТОВ "Вердикт холдінг" Ліліан Бакуненко і Андрія Волкова, 1% – безпосередньо Волкову. Керує "Вердикт холдінгом" Даша Надольна. Вона також очолює ТОВ "Недержавна виконавча служба", співвласниками якої 50 на 50 раніше були Волков та очільник "довбенківських" фірм Ігор Багнюк. Ще Надольна керує "Укррослізингом", через який Фукс купував борги київського метро, фірма зараз називається "Австро-угорська лізингова компанія".

  • ТОВ "Фінансова компанія "Женева"

Серед її керівників і засновників бачимо Дашу Надольну. "Фінансова компанія "Женева" взяла участь у 58 акціонах на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок понад 209 млн грн (за даними Liga.net).

Нотаріус Максим Юдін

Чим запам'ятався: допоміг відібрати бізнесцентр в Києві на вул. Кирилівська, 69 у словацьких підприємців Юрая і Рідчарда Душок. Як стверджують Наші гроші, Юдін допоміг перереєструвати центр на компанію "Інвестохіллс Веста".

Антирейдерська колегія (Колегія з розгляду скарг у сфері держреєстрації) Мін'юсту угоду скасувала, а нотаріуса внесла до "чорного списку" і заблокували йому доступ до реєстру на три місяці.

Але "Веста" не розгубилася і знайшла ще одного нотаріуса, Володимира Бригиду, таланти якого оцінили навіть правоохоронці, оскільки тепер він проходить обвинуваченим у кримінальному провадженні по іншій справі. Бригида з порушеннями знову перереєстрував бізнесцентр на "Веста". У Мін'юсті і цю реєстрацію знесли, а Бригіді анулювали доступ до реєстру прав назавжди. Тому принаймні на деякий час словацьким бізнесменам свій актив вдалося відбити.

"Веста" – постійний клієнт Юдіна до його блокування. З кінця 2019-го у Юдіна скасували 9 реєстрацій. Це багато, в більшості нотаріусів таких скасувань немає взагалі. Мін'юст спочатку кілька разів блокував Юдину доступ до реєстру прав за проступки, а потім і анулював йому цей доступ, зробивши нотаріуса безробітним. Тому в кінці 2020-го юристу довелося добровільно припинити нотаріальну діяльність і зосередитися на оскарження наказів Міністерства в судах.

Раніше OBOZREVATEL писав про такі гучні схеми Фукса:

  • Про те, як нафтогазовий бізнес оточення експрезидента-утікача Віктора Януковича опинився в руках Фукса, держкомпанія "Надра України" фактично віддала олігархові родовища, а він почав монополізувати всю галузь.