У компанії Жеваго розкрили масштабну схему: мільярдер із "батальйону Монако" недоплатив 2 млрд податків

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" мільярдера Костянтина Жеваго (став героєм розслідування журналістів "Батальйон Монако" про політиків та бізнесменів, які під час повномасштабної війни ведуть шикарний спосіб життя в Монако) недоплатив 2 млрд грн податків. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру головного бухгалтера підприємства.

Комбінат входить до складу групи компаній Ferrexpo, якою володіє мільярдер. Як стало відомо з публікації ВЕБ, протягом трьох років (з 2018-го до 2021-го) офіційні документи підробляли. Змінювали дані про зарплати, інформацію про використання родовищ залізняку.

"Проведена в ході досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд грн", – йдеться у публікації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Бюро економічної безпеки встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень.

Зазначимо, Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, міжнародний ордер він отримав у 2021 році. Державне бюро розслідувань заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданнях і відмиванні грошей, пов'язаних зі зникненням 113 млн доларів із збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

У Франції олігарха заарештували на тлі більш масштабних зусиль нашої влади щодо очищення економіки, в якій домінують олігархи.

За версією "Forbes Україна", статки Жеваго становили 2,4 мільярда доларів у 2021 році. А 2022 року видання оцінило їх в 1,4 мільярда доларів.

Як відомо, Жеваго 48 років. Він контролює зареєстрованого в Лондоні виробника залізних котунів Ferrexpo. Мільярдера затримали 27 грудня в одному з готелів Куршавеля представники кримінальної поліції Франції. Бізнесмен намагався оскаржити правомірність затримання, проте погодився пройти разом із представниками компетентних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні низка стратегічних підприємств переходить у власність держави. Йдеться про підприємства, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним. Зокрема, "Укрнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ". Президент Володимир Зеленський запевнив, що це піде на користь української армії.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!