Росіянин організував податкові схеми в Україні й торгував напівфабрикатами: у БЕБ повідомили про арешт його активів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права підприємства, комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів та приміщення загальною вартістю 350 млн грн. Активи належали росіянину, який за допомогою схем ухилявся від сплати податків Україні.

Відео дня

Як повідомили у БЕБ, АРМА передали комплекс загальною площею понад 4 тис. кв. м, житловий будинок площею 2 тис. кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість.

"Згадане майно на правах власності належить товариству, що є одним із найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Посадовців цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб'єкта господарської діяльності є громадянин РФ", – йдеться в повідомленні.

Співробітники БЕБ встановили, що посадові особи компанії протягом 2019-2021 років ухилилися від сплати податків на суму 150 млн грн. У даний час майно заарештовано та передано до АРМА.

"Досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генеральної прокуратури та оперативному супроводі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України", – зазначають у БЕБ.

OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні провели 30 обшуків у адміністративних приміщеннях Державної митної служби, Одеської митниці та митних постах "Чорноморськ-порт", "Південний порт", "Одеса-порт" ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. За результатами обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку та телефони, які підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!