Відео дня
Перевіряється причетність родини Юлії Тимошенко: БЕБ викрило схему ухилення від податків на 400 млн
Декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування у 2022 році, ухилилися від сплати податків майже на 400 млн грн. До схеми може бути причетна сім'я народного депутата України, ймовірно, Юлії Тимошенко.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Ім'я депутата не повідомляють, однак зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради.
За даними українських ЗМІ, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко – Леонід Чечьоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупівель Міноборони.
Другою особою, причетною до схеми із закупівлями продуктів, може бути одеський бізнесмен Олег Атаянц, повідомляють джерела OBOZREVATEL. За даними реєстрів, Атаянц є бенефіціаром кількох комерційних підприємств, у частині фірм він зареєстрований як засновник. Напрями діяльності цих підприємств: аграрний бізнес, електроенергетика, будівництво. Його ім'я вже згадували ЗМІ у розслідуваннях підозрілих держзакупівель для Міноборони у 2021 році. Атаянця тоді пов'язували з ТОВ "Воєнсервіс-волонтер".
"Компанії, переможці державних закупівель, у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур... БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї із фракцій Верховної Ради", – йдеться у повідомленні.
У БЕБ також розповіли, як працювала схема. Постачальники продуктів, зареєстровані, зокрема, на Одещині (що опосередковано підтверджує інформацію про Атаянця), закуповували свій товар за готівку. А в документах такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств (деякі з яких мають ознаки фіктивності).
За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 млн грн, які перебувають на рахунках компаній-постачальників. Під час слідчих дій детективи БЕБ провели 20 обшуків.
"Фігурантів допитано, призначено 5 судових експертиз із метою підтвердження розміру шкоди, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів. Досудове розслідування... здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора", – зазначили в БЕБ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у 2023-му голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вже примудрилася потрапити у два великі політичні скандали. З одного боку її зять і сват Артур і Леонід Чечьоткіни виявилися причетними до фактично монопольних поставок продуктів Міноборони, а з іншого – сама Тимошенко в розпал повномасштабної війни вирушила на приватний пляж одного з найдорожчих курортів світу в Дубаї. Виявилося, що зароблені на армії гроші сім'я політика витрачає на елітних курортах.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!