"Криптоцеркву" в США звинуватили у відмиванні грошей через біткоїни
У США організатори двох релігійних організацій, зокрема "криптовалютної церкви", зізналися у шахрайстві з віртуальними активами. В результаті їм вдалося відмити $10 млн.
Як повідомили в управлінні генерального прокурора США в штаті Нью-Гемпшир, йдеться про творців "Криптоцеркви Нью-Гемпшира" Ендрю та його дружину Рене Спінелла, а також засновника "Церкви невидимої руки" Річарда Пола.
Обвинувачені вже визнали свою провину. З 2016 по 2021 рік вони відкривали на свої імена та на зазначені організації рахунки в банках для торгівлі криптовалютою іншим підозрюваним Єном Фріманом, головою розташованого в місті Кін "Біткоїн-посольства".
Зокрема, Рене Спінелла відкрила рахунок для "Криптоцеркви Нью-Гемпшира", який призначався тільки для отримання пожертвувань. Проте згодом він використовувався виключно для обміну віртуальних активів Фріменом.
Фактично їх звинувачують в організації неліцензійного криптообмінника, через яку відмивали гроші злочинців. Сімейство Спінелла та Фріман брали за це комісійні.
"Використовуючи шахрайські засоби, щоб ввести банки в оману щодо справжнього призначення цих банківських рахунків, відповідачі допомагали в управлінні незаконним бізнесом з віртуальною валютою", – заявив прокурор Джон Фарлі. Він зазначив, що подібні дії завдають шкоди цілісності фінансової системи США.
У ФБР констатували, що підсудні свідомо вдалися до злочину. "Судебні розгляди, що відбулися минулого тижня, показали, що такі злочинні дії мають серйозні наслідки", – підкреслив глава відділення відомства в Бостоні Джозеф Бонаволонта.
Вирок Рене та Ендрю Спінелла буде винесено 28 червня. Загалом у цій справі в березні 2021 року було затримано шістьох людей, зокрема Єна Фрімена, який постане перед судом 1 листопада.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, про затримання в Києві шахраїв, які пропонували українцям та іноземцям вкласти гроші та отримати надприбутки за допомогою спекуляцій на криптовалютному ринку. Таким чином вони виманили у жертв 3 млн. грн.
✖
✖