Криптоаферисти з Києва пообіцяли українцям золоті гори та виманили 3 млн грн: як не стати жертвою

2 хвилини
1,3 т.
Група шахраїв 'збирала' гроші під виглядом успішного криптопроекту

У Києві затримали сімох молодих людей, які виманили в українців та іноземців 3 млн грн під виглядом інвестицій у криптовалюту. "Клієнтам" пропонували вкласти від 11 тис. грн та отримати надприбуток за допомогою спекуляцій на ринку віртуальних активів. Щоб не стати жертвою подібних шахраїв, вкладати гроші рекомендуються лише у перевірені криптопроєкти, наприклад, за допомогою великих бірж.

Столичні аферисти рекламували свої послуги у соціальних мережах, а також створили кол-центр. Це виявило слідство, повідомляє Київська міська прокуратура.

Жертви переказували суми інвестицій на електронні гаманці та банківські рахунки організаторів схеми. Ніяких послуг вкладники натомість не отримували – їхні контакти просто блокувалися, а отримані гроші аферисти розподіляли між собою.

"Для створення уявлення про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили в ньому кол-центр і на сторінках у соцмережі демонстрували ролики, що розповідають про успіхи в роботі з інвесторами. Так учасники злочинної групи під виглядом надприбутків залучали кошти довірливих громадян", – розповіли у прокуратурі.

Відео дня

За даними прокуратури, шахраї обдурили десятки людей, зокрема іноземців. Загальна сума втрат постраждалих, за попередніми підрахунками, становила 3 млн грн.

Схему організував 21-річний мешканець Києва. Його затримали першим під час зустрічі з інвестором, який обіцяв вкласти у проєкт 400 тис. грн. Пізніше було затримано інших учасників злочинної групи. Наразі їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання організатора схеми

Як не стати жертвою криптошахраїв

Перше і найголовніше правило – не довіряти гроші першому-ліпшому. Перед будь-яким інвестиційним рішенням варто дізнатися щонайбільше інформації про майданчик, якому клієнт надає доступ до своїх активів.

Великі та надійні проєкти ніколи не гарантуватимуть надприбутків та не пропонуватимуть "безпрограшних махінацій" із курсом. Найбільш надійними варіантами для інвестицій є регульовані централізовані криптобіржі з верифікацією трейдерів.

Також експерти радять звертати увагу на такі показники:

  • країна реєстрації криптопроєкту чи біржі, а також наявність документів, що дозволяють фінансову діяльність;

  • наявність двофакторної верифікації користувачів, білого списку IP-адрес і рахунків для виведення коштів;

  • доступність операцій у звичайних державних валютах, наприклад, доларах, євро, гривні тощо;

  • комісії (які відсотки стягуються за вчинення правочину, введення та виведення грошей);

  • відгуки клієнтів та обговорення на різних форумах та сторінках у соцмережах, які не належать проєкту/біржі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, афери під виглядом інвестицій у криптовалюту популярні не лише в Україні. Наприклад, у січні-2022 було затримано найбільш розшукуваного криптоафериста Європи. Під час обшуку в його гаражі виявили 13 суперкарів, а сума вилучених активів перевищила 2,5 млн євро.

Звернення OBOZREVATEL