Курорти, розкіш, суперкари: затримано найбільш розшукуваного криптоафериста Європи
Європол та іспанська поліція провели спільну операцію із затримання криптошахрая, якого вже назвали "одним із найбільших у Європі". Гроші, отримані обманним шляхом, він витрачав на розкішне життя, зокрема елітні автомобілі та відпочинок на дорогих курортах.
Як повідомляє El Pais, 45-річний португалець був затриманий 1 січня у Валенсії. Під час обшуку в його гаражі виявили 13 суперкарів, а сукупна вартість вилучених активів, зокрема комп'ютери, планшети, мобільні телефони та холодні криптогаманці, перевищила 2,5 млн євро.
Операція Bitdrop з упіймання злочинця тривала близько півроку. Порушника в серпні 2020-го вирахувало приватне детективне агентство District 46, до якого звернувся вкладник, який сумнівався, що зможе отримати назад свої 150 тис. євро.
"Ми провели розслідування і, зібравши велику кількість інформації, дійшли висновку, що все це виглядало як афера. Поінформувавши про це нашого клієнта, ми передали свій звіт до Громадянської гвардії", – каже директор District 46 та кримінолог Хуан де Діос Варгас.
За даними видання Confilegal, ім'я затриманого – Вітор Мануель Батіста Фахардо. У лютому 2020 року він створив компанію DXR 3200 Investments Spain, через яку пропонував жертвам купувати біткоїн. Наразі діяльність компанії та її сайту припинено.
Чоловік організував класичну схему Понці. Від афери постраждали переважно громадяни Португалії, Іспанії, але також вдалося визначити особистості потерпілих з Люксембургу та Швейцарії.
Зловмисник доволі відкрито діяв через онлайн-платформу для криптоінвестицій. Його шахрайський сайт рекламували на спортивних заходах, у радіопередачах та навіть благодійні організації.
Жертв залучали обіцянками щотижневого прибутку від 2,5%. Дохід учасників будувався на внесках нових ошуканих вкладників.
При цьому сам аферист вів розкішне життя, купував дорогі автомобілі та відпочивав на елітних курортах. Тепер йому висунули звинувачення за сімома пунктами, пов'язаними з шахрайством та відмиванням грошей, та чи помістили його під варту, достеменно невідомо.
Як уже повідомляв OBOZREVATEL, за останнє десятиліття подібні афери стали найприбутковішим типом шахрайства у криптосекторі. З 2011 року таким чином було вкрадено $7,12 млрд.