Даркнет і відмивання грошей: у Нацполіції порахували злочини з криптовалютою
Від початку 2022 року кіберполіцейські розслідували понад 600 злочинів, пов'язаних із використанням криптовалют. Такі випадки пов'язані з використанням цифрових активів для приховування та відмивання нелегальних доходів, а також купівлі та продажу заборонених товарів у даркнеті.
Про це начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел Департаменту кіберполіції України Євген Панченко повідомив на міжнародному семінарі. Захід організували Бюро Координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ (БКЕЕД) та Управління ООН щодо боротьби з поширенням наркотиків та злочинності, зазначили у Нацполіції.
"Криптовалюта дає великі можливості для розвитку економіки, втім зловмисники також вдало користується перевагами цього інструменту", – наголосов Панченко.
Також у рамках семінару учасники змогли обговорити міжнародний досвід регулювання ринку віртуальних активів та процедури їхнього арешту та конфіскації у разі використання у злочинних цілях. Варто зазначити, що з цією метою Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розпочало співпрацю з низкою криптобірж, зокрема з найбільшим європейським торговим майданчиком WhiteBIT.
Семінар було реалізовано за технічної та законодавчої підтримки уряду України для зменшення ризиків відмивання коштів за допомогою криптовалют та віртуальних активів. Окрім Кіберполіції, у ньому також взяли участь представники НАБУ та Фінмоніторингу.
У рамках проекту українські правоохоронці мають можливість отримати доступ до необхідних інструментів фінансового моніторингу та розслідування правопорушень, пов'язаних з віртуальними активами. Виступив і старший економічний директор БКЕЕД Лоренцо Рілашіаті – він зазначив, що ефективність криптовалютного законодавства має основне значення для запобігання відмиванню злочинцями незаконних доходів.
"Україна є однією з країн, де криптовалюти стали мейнстримом серед населення. Це явище має і зворотний бік, тому важливо, щоб законодавці були готові до викликів", – зазначив Рілашіаті.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні змінять криптовалютне законодавство. Місцеве законодавство адаптують до європейських стандартів через ухвалення в ЄС закону про регулювання криптовалют MiCA.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!