Среди стран, заморозивших счета украинских чиновников, есть 9 оффшорных зон
С 6 марта все страны-члены Европейского союза замораживают счета 18 украинских чиновников, преимущественно представителей режима Виктора Януковича, а также людей, непосредственно приближенных к экс-Президенту.
В список вошли Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Александр Якименко, Андрей Портнов, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Виктор Янукович-младший, Сергей Клюев, Николай Азаров, Алексей Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, Игорь Калинин.
"Обозреватель" выяснил, насколько действенной будет эта заморозка, если учесть, что средства, приобретенные нелегальными путями, их владельцы предпочитают хранить в оффшорных зонах. Если верить обвинениям в адрес бывшей власти, то большинство денег ее представители приобрели нечестным путем, а значит, хранили их в оффшорах, а не в тех странах, где за миллионы на счетах придется заплатить большие налоги или объяснить их происхождение.
Как выяснилось, среди стран, заморозивших счета 18 украинских чиновников, есть девять популярных мировых оффшоров.
Согласно решению Совета ЕС, счета украинцев будут заморожены во всех 28 странах членах Евросоюза: Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Венгрии, Мальте, Нидерландах, Австрии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, Швеции и Великобритании.
Семь из этих стран можно отнести к популярным мировым оффшорным зонам. К примеру, Англия, Шотландия и Британские вирджинские острова считаются удобными для сберегания в их банках иностранных средств, учитывая отсутствие отчетности, фиксированные размер оплаты в бюджет, а также максимально лояльное отношение к активам иностранных компаний. Все эти зоны входят в состав Великобритании, а, согласно решению Совета ЕС, активы подпавших под санкции украинцев должны быть заморожены на всех территориях стран-членов союза (отдельно отмечается, что речь идет даже о тех объектах, которые находятся в воздушном пространстве этих стран).
Кроме того, к оффшорам в составе ЕС относят Эстонию (за большое количество разнообразных льгот для иностранных компаний, в том числе и налоговых), Болгарию (в этой стране зачастую регистрируют торговые и инвестиционные иностранные проекты из-за упрощенной процедуры регистрации), Латвию (лояльные условия регистрации и ведения иностранного бизнеса, а также налогообложения), Люксембург (в этой стране существует возможность абсолютно законными способами существенно снизить ставку налогообложения), Мальту и Нидерланды (не являются классической оффшорной юрисдикцией, но могут стать удобным инструментом для снижения налогов в том случае, если использовать холдинговые компании в связке с дочерними зарубежными компаниями).
Стоит отметить, что Совет ЕС принял решение о заморозке также и недвижимых активов украинцев. Речь в Решении ЕС идет не только о деньгах, но обо всех активах, которые могут приносить прибыль.
Исходя из этого, можно предположить, что на замороженных счетах украинских чиновников в банках этих стран действительно находятся немалые суммы.
Однако в мире действуют еще около двух десятков оффшоров, которые пока остаются доступными для финансовых активов украинских чиновников.
Среди них Ангилья, Андорра, Аруба, Белиз, Гибралтар, Гонконг, Острова Джерси и Гернси, Каймановы острова, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Антильские острова, Новая Зеландия, Остров Мэн, Панама, Санта Китс и Невис, Санта Лючия, Сейшельские острова, Сент Винсент и Гренадины, Сингапур, Содружество Доминика, Швейцария, а также три штата США (Арканзас, Делавер и Оергон).
Не исключено, что часть средств украинских чиновников из санкционного списка ЕС осела на счетах этих стран и продолжает действовать.