В Киеве силовики "накрыли" крупный конвертационный центр, изъяты миллионы гривен

Прокуратура Киева совместно с СБУ выявила незаконную деятельность "центра" обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое пользовалось деятельностью такого "центра" для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и выведения денег в "теневой" сектор экономики.

В рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, добытых преступным путем, 21 сентября в Киеве был проведен ряд обысков.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киева, обыски проходили по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

В ходе обысков было изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи, и другие вещественные доказательства, которые подтверждают незаконную деятельность предприятия-импортера.

Дело расследуется по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса – фиктивное предпринимательство и отмывание денег.